南方电网储能股份有限公司
  总经理办公会议事规则
   （八届董事会第三次会议审议通过）




                                      2022 年 10 月
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             总经理办公会议事规则

                   第一章     总则
    第一条 为进一步规范公司治理，认真履行南方电网储
能股份有限公司（以下简称“公司”）总经理职责，充分发
挥经理层的作用，提高议事决策的科学化、民主化、法制化
水平，根据《中华人民共和国公司法》和《南方电网储能股
份有限公司章程》《南方电网储能股份有限公司董事会授权
管理规定》等有关规章制度，制定本规则。
                 第二章     工作职责
    第二条 总经理办公会的任务是：研究贯彻落实党中央、
国务院的决策部署，以及上级有关工作要求，研究执行公司
党委有关决定、董事会议定事项，研究决策总经理职权范围
内的有关事项。
    第三条 根据公司法、企业国有资产法等法律法规以及
公司章程规定的经理层职权范围，总经理办公会的主要内容
包括：
    （一）学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示
精神，研究贯彻落实党中央、国务院决策部署，以及上级有
关决定、要求和工作部署；
    （二）组织实施公司党委有关决定，董事会决议事项；
    （三）研究拟订需要提交公司董事会决策的事项；
    （四）研究拟订需要提交公司党委决定的事项；
    （五）研究拟订公司的基本管理制度，审定公司生产经
营重要管理制度；
    （六）审议公司年度总经理工作报告；
    （七）研究决策公司各部门（单位）的责任制考核目标、
薪酬分配及考核兑现方案；
    （八）研究决策董事会授权经理层决策的事项；
    （九）研究决策其他需由总经理办公会讨论的事项。
    以上（三）、（四）项也可以由总经理委托经理层其他成
员主持召开专题会议、议事协调机构会议拟订，第（五）项
研究拟订公司的基本管理制度可通过非会议形式拟订。
    总经理办公会审议决策的具体事项，由《公司治理主体
权责清单》明确。
                   第三章   决策程序
    第四条 对于董事会授权总经理的决策事项，由总经理
组织召开总经理办公会进行决策。属于“三重一大”事项的，
决策前应当听取党委书记、董事长意见，党委书记、董事长
可根据需要召开专题会议形成意见，意见不一致时暂缓上总
经理办公会。
    经理层决策事项涉及公司职工切身利益的，应当通过职
工代表大会或者其他民主形式听取职工的意见或建议。
    当董事会授权总经理事项与总经理或者其亲属存在关
联关系的，总经理应当主动回避，将该事项提交董事会作出
决定。
    第五条 总经理办公会坚持集体领导、民主集中、个别
酝酿、会议决定，重大决策应当充分协商，充分民主、有效
集中。
    第六条 总经理办公会的召开时间及参会人员要求：
    （一）一般每两周召开一次，遇有重要情况可以随时召
开。
    （二）出席人员为公司经理层成员。会议一般由总经理
主持，总经理因故不能主持又确有必要召开时，委托 1 名经
理层成员主持。
    （三）应当有半数以上经理层成员到会方可召开。经理
层成员因故不能参加会议的应当在会前向会议主持人请假，
对会议议题的重要意见可以用书面形式表达。
    （四）列席人员包括议题相关的部门、单位负责人。总
法律顾问、董事会秘书、综合管理部门负责人常规列席总经
理办公会。会议主持人可以根据议题指定有关负责同志列席
会议。列席人员按照通知要求，分别参加相应议题审议环节。
    第七条 总经理办公会议题及材料要求：
    （一）总经理办公会议题由总经理提出，也可由经理层
成员或相关部门提出建议、总经理综合考虑后确定。
    （二）提交公司总经理办公会审议的事项，会前应当做
好充分研究论证，并征得分管领导和总经理同意。议题主办
部门应当对所提供信息资料的真实性、准确性、完整性负责。
上会材料须具有可以作为决策参考依据的深度，对必要的程
序是否履行到位、可行性及必要性分析、提请决策意见或建
议等，需要有明确的阐述。
    （三）议题主办部门应提前 3 个工作日完成《公司议题
报审表》的审批流程。如内容涉及其他部门的，议题主办部
门需请相关部门会签同意。涉及法律审查或须出具法律意见
的，应提前送法律管理部门审查。
    （四）会议有关议题材料经会议主持人审签后，至少提
前 1 个工作日分送参会人员审阅。
    第八条 总经理办公会议题提交表决前，应当进行充分
讨论。表决可以采用口头、举手、无记名投票或者记名投票
等方式进行，赞成票达到应到会经理层成员半数以上为通过。
表决实行主持人末位表态制。
    第九条 会议与会人员必须自觉遵守工作纪律，对应当
保密的会议内容、讨论的具体情况，不得以任何方式泄露，
不得对外扩散会议上的不同意见。严格控制参会人员，如参
会人员需带相关工作人员列席的，需提前请示会议主持人，
并反馈至综合部。
    第十条 综合部负责会议组织、会议记录和纪要整理。
会议研究或决策的事项、过程、参与人员及其意见、结论等
内容，应当完整、详细记录。综合部和其他各部门之间应加
强沟通、主动协调，认真负责，衔接好会议内容、时间和地
点，做好相应准备工作。
    第十一条 总经理办公会议定事项，以总经理办公会纪
要形式发布，由会议主持人签发。
    第十二条 会议纪要确定的事项由有关部门和单位承办，
综合部负责督办，并及时向总经理报告工作进展情况。
    第十三条 对因外部环境出现重大变化不能执行的决策
事项，应当重新上会决策，明确该事项不再执行。
                   第四章   罚   则
    第十四条 公司总经理办公会出现重大决策失误的，按
照上级有关规定对参与决策的经理层成员实行责任追究。
                   第五章   附   则
    第十五条 本规则由董事会审定，综合部负责解释，自
董事会审定之日起实施。
    第十六条   本规则如与新出台的法律、法规或修改后的
公司章程的规定不一致时，以后者规定为准。