股票代码：600995          股票简称：南网储能           编号：临2022-92



                   南方电网储能股份有限公司
             第八届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

第二次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以书面送达和电子邮件方式发

出，会议于 2022 年 10 月 28 日在广东省广州市以现场结合视频通讯

表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。其中，监

事会主席胡伏秋、监事杨昌武以视频通讯方式参会。根据《中华人民

共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，

本次会议合法、有效。

      会议由公司监事会主席胡伏秋主持，与会监事对提交本次会议

审议的议案进行了审议。会议形成如下决议：

     以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022

年第三季度报告的议案》。

     监事会认为：《公司 2022 年第三季度报告》编制和审议程序符合

法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告包

含的信息从各方面能客观、公正地反映公司报告期内的经营情况和财

务状况及公司的经营成果和现金流,未发现参与报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

   特此公告。




                           南方电网储能股份有限公司监事会

                                 2022 年 10 月 31 日