股票代码：600995          股票简称：南网储能         编号：临 2022-91



             南方电网储能股份有限公司
           第八届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第三次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以书面送达及电子邮件方式发

出，会议于 2022 年 10 月 28 日在广州以现场及通讯表决相结合的方

式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中：董事

李定林、刘静萍、胡继晔、陈启卷以通讯表决方式出席会议。会议由

刘国刚董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。根据

《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议

形成如下决议：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定公

司治理主体权责清单的议案；

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定公

司法人层级权责清单的议案；

    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公

司“三重一大”决策管理规定》的议案；

    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公

司董事会授权管理规定》的议案；
    五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定公

司董事会授权决策方案的议案；

    六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公

司经理层向董事会报告管理规定》的议案；

    七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公

司战略管理规定》的议案；

    八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公

司发展规划管理规定》的议案；

    九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于设立南

方电网储能股份有限公司广州分公司的议案；

    十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定公

司董事会各专门委员会议事规则的议案，同意《公司董事会战略与投

资委员会议事规则》《公司董事会审计委员会议事规则》《公司董事会

薪酬与考核委员会议事规则》《公司董事会提名委员会议事规则》《公

司董事会科技创新委员会议事规则》；

    十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定

《公司董事长专题会议事规则》的议案；

    十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定

《公司总经理办公会议事规则》的议案；

    十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定

《公司投资管理规定》的议案；

    十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定

《公司内部审计工作规定》的议案；
    十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定

《公司工资总额预算管理规定》的议案；

    十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定

《公司经理层成员及其他领导班子成员薪酬管理规定》的议案；

    十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定

《公司计划预算管理规定》的议案；

    十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定

《公司担保管理规定》的议案；

    十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定

《公司捐赠管理规定》的议案；

    二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定

《公司关联交易管理办法》的议案；

    二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制

定《公司债务风险防控方案》的议案；

    二十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于投

资建设惠州中洞抽水蓄能电站项目的议案，本议案尚需提交公司 2022

年第六次临时股东大会审议。

    内容详见《南方电网储能股份有限公司关于投资建设惠州中洞抽

水蓄能电站项目的公告》（临 2022-93）；

    二十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于变

更会计师事务所的议案，本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股

东大会审议。

    内容详见《南方电网储能股份有限公司关于变更会计师事务所的
公告》（临 2022-94）；

    二十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公

司 2022 年三季度报告的议案。

    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ；

    二十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制

定《公司经理层成员任期制和契约化管理规定（试行）》的议案；

    二十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制

定《公司经理层成员经营业绩考核管理规定（试行）》的议案；

    二十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制

定《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的议案；

    二十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制

定公司经理层成员岗位聘任协议及年度经营业绩责任书的议案；

    二十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召

开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案，公司拟定于 2022 年 11

月 15 日在广东省广州市召开 2022 年第六次临时股东大会。

    内容详见《南方电网储能股份有限公司关于召开 2022 年第六次

临时股东大会的通知》（临 2022-95）。

    特此公告。




                               南方电网储能股份有限公司董事会

                                       2022 年 10 月 31 日