证券代码：600995       证券简称： 南网储能       编号：临 2022-116



               南方电网储能股份有限公司
           关于番禺电力科技园 A、B 栋房屋租赁
                   暨关联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：
        公司所属有关单位（包括分公司、控股子公司，下同）因
   生产经营需要，向公司关联方南方鼎元资产运营有限责任公司（以
   下简称“鼎元资产公司”）租赁其番禺电力科技园 A、B 栋房屋作
   为生产经营办公场所，租期约 3 年。年租金（含税）人民币
   24,829,426.20 元，租赁期内单位租金不变，租赁期总租金（含
   税）人民币 71,383,469.82 元。
        本次交易构成关联交易。
        本次交易未构成重大资产重组。
        本次交易已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，独
   立董事已发表事前认可意见和独立意见，审计委员会已发表书面
   审核意见。
        除日常关联交易及已披露的关联交易外，过去 12 个月公司
   不存在与同一关联人或与不同关联人相同交易类别下标的相关的
   关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产
   绝对值 5%以上的情形。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
    一、关联交易概述
    公司所属有关单位因生产经营需要，向公司关联方鼎元资产公司
租赁其番禺电力科技园 A、B 栋房屋作为生产经营办公场所，租期自
2022 年 12 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日（以房屋实际交付之日起算）。
年租金（含税）人民币 24,829,426.20 元，租赁期内单位租金不变，
租赁期租金（含税）总计人民币 71,383,469.82 元。公司于 2022 年
11 月 25 日召开第八届董事会第四次会议审议通过该交易事项。
    至本次关联交易为止，除日常关联交易及已披露的关联交易外，
过去 12 个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交
易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一
期经审计净资产绝对值 5%以上的情形。本次关联交易无需提交公司
股东大会审议。
    二、关联人介绍
    （一）关联人关系
    南方鼎元资产运营有限责任公司为公司控股股东（中国南方电网
有限责任公司）的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》
规定的关联法人情形。
    （二）关联人基本情况
    公司名称：南方鼎元资产运营有限责任公司
    统一社会信用代码：91440000MA4WAJC144
    成立时间：2017 年 3 月 15 日
    注册地：广东省广州市天河区华穗路 6 号
    主要办公地点：广东省广州市天河区华穗路 6 号
    法定代表人：邓庆健
    注册资本：人民币 27.7 亿元
    主营业务：资产经营及处置，物业租赁及管理，房地产投资，房
地产中介服务，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
    主要股东：中国南方电网有限责任公司，持股比例 100%。
    鼎元资产公司 2021 年主要财务指标：
    资产总额：1,895,656,792.76 元
    负债总额：71,968,589.18 元
    净资产：1,823,688,203.58 元
    营业收入：122,426,904.51 元
    净利润：30,106,202.69 元
    资产负债率：3.8%
    （三）鼎元资产公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面存在的关系
    本次交易租赁房屋所在地块由公司全资子公司南方电网调峰调
频发电有限公司（简称“调峰调频公司”）和鼎元资产公司共有。公
司一名董事同时担任鼎元资产公司董事（本次交易回避表决）。除已
披露的关联交易外，调峰调频公司和鼎元资产公司存在少量房屋租赁、
代建工程等业务往来（均为调峰调频公司资产置入上市公司前签署的
合同）。除了经营性资金往来外，公司与鼎元资产公司不存在其他债
权债务关系。除以上情况外，鼎元资产公司与公司不存在其他产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
    三、关联交易标的基本情况
    本次交易涉及资产租赁，租赁标的为番禺电力科技园 A、B 栋房
屋，位于广州市番禺区东星路 35 号，其中 A 栋建筑面积 14315.25 平
方米，B 栋建筑面积 14234.35 平方米，合计 28549.60 平方米（其中
装修面积 27549.47 平方米，毛坯面积 1000.13 平方米）。该园区地块
由公司全资子公司调峰调频公司和鼎元资产公司共有，调峰调频公司
已在该地块自有份额面积内投资建设番禺检修试验基地，其所属部分
单位已经入驻，但仍有部分单位需另行租赁工作场所，以满足生产经
营业务发展需要。租赁同一园区内的房屋，有利于充分利用调峰调频
公司已建成使用的配套资源，加强集约化管理，更好地保障安全生产
等各项工作稳定。
    该交易标的番禺电力科技园 A、B 栋房屋由鼎元资产公司在已取
得土地使用权的地块上投资建设，产权清晰，不存在抵押、质押及其
他任何限制使用权转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结
等司法措施。鼎元资产公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。
    四、交易标的的评估、定价情况
    本次房屋租赁不属于依法必须招标的事项，公司在充分调研了解
同区域房屋租赁市场行情的基础上，基于评估价，与鼎元资产公司协
商谈判确定租赁价格。根据公司聘请的独立第三方机构广东财兴资产
评估土地房地产估价有限公司评估，以 2022 年 10 月 15 日为评估基
准日，该房屋装修状态下单位平均租金市场价值为 75.00 元/㎡/月
（含税）。经双方协商一致，确定该房屋装修状态下平均租赁价为
73.00 元/㎡/月（含税）,毛坯状态下平均租赁价为 58.00 元/㎡/月
（含税）。租期自 2022 年 12 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日（以房屋实
际交付之日起算），年租金（含税）人民币 24,829,426.20 元，租赁
期内单位租金不变，租赁期租金（含税）总计人民币 71,383,469.82
元。交易遵循市场定价原则，交易价格公允合理。
    五、关联交易合同的主要内容和履约安排
    公司所属有关单位根据实际需要分别与鼎元资产公司签订租赁
合同，按季度支付租金。合同自公司董事会审议通过本次关联交易事
项后生效。
    合同主要条款如下：
    1.合同主体：
    甲方：南方鼎元资产运营有限责任公司
    乙方：南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司；南
方电网调峰调频发电有限公司运行分公司；南方电网调峰调频发电有
限公司检修试验分公司；南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院；
广东蓄能发电有限公司；惠州蓄能发电有限公司；清远蓄能发电有限
公司；梅州蓄能发电有限公司；阳江蓄能发电有限公司。
    2.交易价格：带装修租金单价为 73 元/平方米/月，毛坯租金单
价 58 元/平方米/月。
    3.支付方式：现金支付。
    4.支付期限：按季度支付。
    5.违约责任：
    （1）本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何
一方违约，均应当承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。
    （2）乙方不按本合同约定支付租金及其他费用的，每逾期一日，
应向甲方支付应付价款总额 0.01%的违约金。逾期超过 30 日的，甲
方有权解除合同，并没收履约保证金。
    （3）乙方未按合同约定的用途使用租赁房屋的，甲方有权解除
本合同，收回租赁房屋，没收履约保证金。
    （4）本合同履行完毕或因故解除、终止的，乙方未按合同约定
退还租赁房屋给甲方的，每逾期一日，应向甲方支付租金总额 0.01%
的违约金。
    （5）乙方未经甲方许可，擅自对房屋进行装饰、装修的，甲方
有权要求乙方恢复原状并解除本合同，甲方根据本合同收取的租金不
退还乙方，甲方因乙方违约装饰、装修造成的损失，由乙方承担赔偿
责任。
    （6）因城市规划调整或者政府批准对租赁房屋进行拆迁的，甲
方应提前 30 日通知乙方，甲乙双方对因上述原因导致的合同解除互
不承担违约责任。
    （7）甲方未按本合同约定的时间向乙方交付房屋的，每逾期一
日，按合同价款的 0.01%支付违约金，逾期超过 30 日，乙方有权单
方解除本合同，因此造成的损失由甲方承担。
    （8）若因乙方原因导致本合同租赁期限提前终止的，乙方应付
清所有应付而未付的费用，同时支付相当于该房屋退租当月三个月的
租金和三个月的物业管理费作为违约金，并赔偿甲方装修优惠期的租
金（该房屋租赁面积×装修优惠期天数×该房屋租赁期首年日租金标
准）；甲方除可通过没收全部租赁保证金（兑付保函）及乙方根据本
合同向甲方预先支付的租金等以充抵上述违约金及损失外，不足之部
分仍可向乙方进行追偿。
    六、关联交易对上市公司的影响
    本次租赁番禺电力科技园 A、B 栋房屋的交易是为了满足公司所
属单位生产经营和改革发展需要，符合公司未来发展战略，属于正常
商业行为。本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不存
在向关联方输送利益的情形。交易不会对公司的独立运营、财务状况
和经营成果形成不利影响。
    本次交易不会产生同业竞争。租赁房屋新增的物业服务将通过公
开招标方式进行采购。
    七、关联交易履行的审议程序
    （一）董事会审议情况
    2022 年 11 月 25 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议
通过《关于番禺电力科技园 A、B 栋房屋租赁暨关联交易的议案》，关
联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决，表
决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次交易事项无需提交股
东大会审议。
    （二）独立董事事前认可意见
    本次关联交易是为了满足公司所属单位生产经营和改革发展需
要，与关联方南方鼎元资产运营有限责任公司的交易遵循了平等、自
愿、等价、有偿原则，交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况、
经营成果造成重大不利影响。不存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
    （三）独立董事意见
    《关于番禺电力科技园 A、B 栋房屋租赁暨关联交易的议案》涉
及的房屋租赁暨关联交易是为了保证公司所属有关单位生产经营办
公需要，是正常的商业行为。交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原
则，交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果造成重
大不利影响。
    该议案审议程序符合相关规定，关联董事在第八届董事会第四次
会议上回避表决，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律
法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，不存在损害公司及非关
联股东、中小股东利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。
    （四）审计委员会审核意见
    本次关联交易内容合法、有效，不存在违反相关法律法规及其他
规定的情形，不构成重大资产重组。交易方案具备可行性和必要性，
交易定价原则公允，定价方法合理，符合相关法律、法规、制度等规
定。交易符合公司和全体股东的利益，符合公司未来发展战略，不存
在损害中小股东利益的情况。同意将本次关联交易事项提交公司董事
会审议。
   八、备查文件
   1.公司第八届董事会第四次会议决议。
   2.公司董事会审计委员会书面审核意见。
   3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关议案的事前认可
意见。
   4.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关议案的独立意见。
   特此公告。




                            南方电网储能股份有限公司董事会
                                  2022 年 11 月 29 日