独立董事关于南方电网储能股份有限公司
                第八届董事会第四次会议
                  相关议案的独立意见


    南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11
月 25 日召开第八届董事会第四次会议，审议了关于募集资金及关联
交易相关议案。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的
规定，我们作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对以
下事项进行认真审阅及充分审核，在深入了解相关情况的基础上，基
于我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下：
    （一）募集资金相关议案
    1.对于《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，
是公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决
定，此事项履行了必要的程序，符合相关法律法规及规范性文件的规
定，不存在变相改变募集资金用途，以及损害公司和包括中小股东在
内的全体股东利益的情况。
    该议案的相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定,审议程序合法有效。我们
同意《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。
    2.对于《关于部分募投项目调整实施主体及新增开立募集资金专
用账户的议案》，符合募集资金使用以及监管的相关要求。募投项目
实施主体是在公司全资子公司之间进行调整，新增开立募集资金专用
账户是实施募投项目的合理需要，不存在变相改变募集资金用途，以
及损害公司和包括中小股东在内的全体股东利益的情况。
    该议案的相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定,审议程序合法有效。我们
同意《关于部分募投项目调整实施主体及新增开立募集资金专用账户
的议案》。
    3.对于《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金以
及使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议
案》，置换时间距募集资金到账未超过 6 个月，不影响募投项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金用途，以及损害公司和包括中小股
东在内的全体股东利益的情况。
    该议案的相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定,审议程序合法有效。我们
同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金以及使用
自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》。
    4.对于《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项
目的议案》，使用募集资金向全资子公司提供借款的主要原因是公司
的募投项目实施主体为公司相关全资子公司，为了满足募投项目实施
的资金需求，推动募投项目的顺利实施。公司使用募集资金向全资子
公司提供借款，符合募集资金的使用计划，不存在改变募集资金用途
的情形，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
    该议案的相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定,审议程序合法有效。我们
同意《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议
案》。
    5.对于《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在不影响公
司募投项目正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金暂时补充
流动资金，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
不存在变相改变募集资金用途，以及损害公司和包括中小股东在内的
全体股东利益的情况。
    该议案的相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定,审议程序合法有效。我们
同意《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    6.对于《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
公司将按照相关规定严格控制风险，在保证资金安全的前提下，不影
响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营，使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收
益，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途，以
及损害公司和包括中小股东在内的全体股东利益的情况。
    该事项的相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定,审议程序合法有效。我们
同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    （二）关联交易相关议案
    《关于番禺电力科技园 A、B 栋房屋租赁暨关联交易的议案》涉
及的房屋租赁暨关联交易是为了保证公司所属有关单位生产经营办
公需要，是正常的商业行为。交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原
则，交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果造成重
大不利影响。
    该议案审议程序符合相关规定，关联董事在第八届董事会第四次
会议上回避表决，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律
法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，不存在损害公司及非关
联股东、中小股东利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。
（此页以下无正文）
（以下无正文，为《独立董事关于南方电网储能股份有限公司第八届

董事会第四次会议相关议案的独立意见》签字页）




      杨 璐                胡继晔              陈启卷




                                           2022 年 11 月 25 日