证券代码：600995      证券简称： 南网储能       公告编号：临 2022-108



             南方电网储能股份有限公司
           第八届董事会第四次会议决议公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第四次会议通知于 2022 年 11 月 18 日以书面送达及电子邮件方式发

出，会议于 2022 年 11 月 25 日在广州以现场及通讯表决相结合的方

式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中：刘静

萍、曹重、江裕熬、杨璐、胡继晔、陈启卷六位董事以视频通讯表决

方式出席会议。会议由刘国刚董事长主持，公司监事、纪委书记和部

分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关

规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公
司制度管理规定》的议案。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公
司内部控制管理规定》的议案。
    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公
司授权体系管理规定》的议案。
    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公
司总经理工作细则》的议案。
    五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公
司独立董事工作规则》的议案。
    六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公
司董事会秘书工作规定》的议案。
    七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公
司信息披露事务管理规定》的议案。
    八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公
司内幕信息知情人登记管理规定》的议案。
    九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公
司年报信息披露重大差错责任追究管理规定》的议案。
    十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公
司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》的
议案。
    十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定
《公司投资者关系管理规定》的议案。
    十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定
《公司技术管理规定》的议案。
    十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定
《公司资产全生命周期管理规定》的议案。
    十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定
《公司基建管理规定》的议案。
    十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于云南
储能有限公司组建方案的议案。
    十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于韶关
新丰蓄能发电有限公司组建方案的议案。
    十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于潮州
青麻园蓄能发电有限公司组建方案的议案。
    十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定
《公司资金管理规定》的议案。
    十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定
《公司募集资金使用管理规定》的议案。
    二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定
《公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理规定》
的议案。
    二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调
整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会、独
立财务顾问均发表了同意意见。内容详见《关于调整部分募投项目拟
投入募集资金金额的公告》（临 2022-110）。
    二十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于部
分募投项目调整实施主体及新增开立募集资金专用账户的议案。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会、独
立财务顾问均发表了同意意见。内容详见《关于部分募投项目调整实
施主体及新增开立募集资金专用账户的公告》（临 2022-111）。
    二十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金以及使用自有资金支
付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会、独
立财务顾问均发表了同意意见。内容详见《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金以及使用自有资金支付募投项目部分款
项再以募集资金等额置换的公告》（临 2022-112）。
    二十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于使
用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会、独
立财务顾问均发表了同意意见。内容详见《关于使用募集资金向全资
子公司提供借款以实施募投项目的公告》（临 2022-113）。
    二十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于使
用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会、独
立财务顾问均发表了同意意见。内容详见《关于使用部分暂时闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2022-114）。
    二十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会、独
立财务顾问均发表了同意意见。内容详见《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》（临 2022-115）。
    二十七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于番
禺电力科技园 A、 栋房屋租赁暨关联交易的议案。关联董事刘国刚、
李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。
    公司董事会审计委员会对该事项出具审核意见，同意提交公司第
八届董事会第四次会议审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可
意见和明确同意的独立意见，内容详见《关于番禺电力科技园 A、B
栋房屋租赁暨关联交易的公告》（临 2022-116）。
    特此公告。



                               南方电网储能股份有限公司董事会

                                       2022 年 11 月 29 日