证券代码：600995 证券简称： 南网储能 公告编号：临 2022-122
南方电网储能股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易
预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次交易已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。
公司与关联人的日常关联交易是基于日常经营需要所发生
的，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参考市场价格
水平，经双方协商确定，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、
经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，
不会对关联方形成较大依赖，也不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2022 年 12 月 12 日召开了第八届董事会第五次会议，审
议通过《南方电网储能股份有限公司关于 2023 年日常关联交易预计
情况的议案》。关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过。该
议案尚需提交股东大会审议，关联股东中国南方电网有限责任公司、
云南电网有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。
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公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见，认为公司 2023
年度日常关联交易是根据公司业务发展和生产经营需要进行的合理
预计，交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价依据符合相关法律
法规和政策的规定，交易价格公允合理。交易不会对公司经营能力和
财务状况产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东，特别是中小
股东利益的情形。
公司独立董事在董事会上发表了如下明确的独立意见：本次日常
关联交易预计是为了满足公司业务发展和日常生产经营需要，预计
2023 年与中国南方电网有限责任公司及其控股子公司发生日常关联
交易总额不超过 69,900 万元，主要涉及提供广蓄一期电能加工服务、
电网侧储能服务、技术运维服务，以及采购保险、融资租赁、信息系
统建设与维护服务、技术服务等事项。定价以市场价格为基础，遵循
公平、公开、公正的原则，通过公允、合理协商的方式确定，不会对
公司经营能力和财务状况产生不利影响，不会影响公司独立性，不存
在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。关联董事在第八届
董事会第五次会议上回避了该议案的表决，审议程序合法合规，我们
同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会审核了《南方电网储能股份有限公司关于
2023 年日常关联交易预计情况的议案》，认为本次关联交易预计事项
内容合法、有效，不存在违反相关法律法规及其他规定的情形，符合
公司业务发展及日常生产经营的需要，遵循公正、公开、公平的原则，
定价公允，不会对公司的生产经营及财务状况带来不利影响，公司及
子公司不会因此类交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性，
不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。同意提交董事会
审议、股东大会决策。
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（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2022 年度预计 2022 年 1-10
关联交易 预计金额与实际发生金额差异
关联人 关联交易发生 月实际发生
类别 较大的原因
金额 金额
德保供电局、那
1,080.00 767.542022 年日常关联交易预计以原
坡供电局
文山电力业务为主，公司 9 月完
向关联人 暮底河公司 441.20 309.40
成重大资产重组后，业务性质发
购买产 盘龙河公司 4,565.86 3,635.10
生改变，公司四季度不再发生该
品、商品 云南电网有限公
63,774.14 36,353.89 部分业务
司
小计 69,861.20 41,065.93
2022 年日常关联交易预计以原
广西电网有限责 文山电力业务为主，公司 9 月完
任公司百色供电 17,197.73 7,975.79 成重大资产重组后，业务性质发
局 生改变，公司四季度不再发生该
向关联人
部分业务
销售产
文山暮底河水库
品、商品 1.28 0.26
开发有限公司
云南电网有限责
19,511.83 17,484.25
任公司
小计 36,710.84 25,460.3
云南电网有限责
2,490.10 1,817.53
任公司
云南丰辉电力工
向关联人 0.00 20.28
程有限责任公司
提供劳务
南方电网公司及
0.00 14.50
其控股子公司
小计 2,490.10 1,852.31
南方电网公司及
11,674.27 1,146.87 该部分业务主要发生在 4 季度
其控股子公司
云南丰辉电力工 2022 年日常关联交易预计以原
7,560.00 3,885.39
接受关联 程有限责任公司 文山电力业务为主，公司 9 月完
人提供的 成重大资产重组后，业务性质发
劳务 恒安公司 1,750.00 319.55 生改变，公司四季度不再发生该
部分业务
鸿园公司 2,175.00 2,392.38
小计 23,159.27 7,744.19
（三）公司重大资产置换完成前南方电网调峰调频发电有限公司
3
（以下简称“调峰调频公司”）已签订的日常关联交易合同在2022年
执行情况
调峰调频公司置入上市公司前已签订的日常关联交易合同今年
9-12 月 份 金 额 约 29,840 万 元 ， 其 中 9 月 -10 月 发 生 的 交 易 金 额
13,920.44万元，具体如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 2022 年 9-10 月实际发生金额
向关联人销售产品、商品 南方电网公司及其控股子公司 1,379.15
向关联人提供劳务 南方电网公司及其控股子公司 167.98
接受关联人提供的劳务 南方电网公司及其控股子公司 2,602.86
其他（融资租入设备） 南方电网融资租赁有限公司 9,212.92
其他（房屋租赁等） 南方电网公司及其控股子公司 557.53
（四）2023年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2022 年
2023 年度 占同类 占同类 本次预计金额与上年
关联交 1-10 月实
关联人 预计发生 业务 业务 实际发生金额差异
易类别 际发生
金额 比例 比例 较大的原因
金额
2022 年 1-10 月主要
南方电
向关联 为置出资产发生金
网公司
人购买 额，2022 年 9 月完成
及其控 800.00 0.40% 37,121.43 33.65%
产品、 重组后，该部分业务
股子公
商品 已不再发生，因此金
司
额大幅减少
2022 年 1-10 月主要
南方电
为置出资产发生金
网公司
额，2022 年 9 月完成
及其控 3,500.00 0.52% 25,460.04 3.49%
向关联 重组后，该部分业务
股子公
人销售 已不再发生，因此金
司
产品、 额大幅减少
商品 2023 年为公司全年预
广东电 计发生金额，2022 年
21,000.00 3.10% 1,379.15 0.19%
网公司 仅包括调峰调频公司
9-10 月发生额，因此
4
金额大幅增加
小计 24,500.00 3.61% 26,839.19 3.68%
南方电
向关联 网公司
人提供 及其控 1,000.00 10.59% 2,000.01 24.70%
劳务 股子公
司
南方电 2023 年为公司全年预
网公司 计发生金额，2022 年
及其控 7,500.00 1.49% 977.36 0.26% 仅包括调峰调频公司
股子公 9-10 月发生额，因此
司 金额大幅增加
南方电 2023 年为公司全年预
网数字 计发生金额，2022 年
接受关
电网集 8,500.00 1.69% 1,315.31 0.35% 仅包括调峰调频公司
联人提
团有限 9-10 月发生额，因此
供的劳
公司 金额大幅增加
务
2023 年为公司全年预
鼎和财 计发生金额，2022 年
产保险 为原文山电力 1-9 月
8,800.00 1.75% 1,457.06 0.38%
股份有 发生额和置入资产
限公司 9-10 月发生额，因此
金额大幅增加
小计 24,800.00 4.92% 3,749.73 0.98%
其他 南网融
（融资 资租赁
15,000.00 100.00% 9,212.92 100.00%
租赁设 有限公
备） 司
南方电
其他
网公司
（房屋
及其控 3,800.00 95.40% 557.53 57.98%
租赁
股子公
等）
司
注：本次预计未包括按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条规定，免于按照关
联交易的方式审议和披露的交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1.中国南方电网有限责任公司（简称“南方电网公司”）
法定代表人：孟振平
5
注册资本：6,000,000万元
住所：广东省广州市黄埔区科学城科翔路11号
经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输
配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；
从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调
度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融
资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程
承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学
研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经
营国家批准或允许的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 南 方 电 网 公 司 经 审 计 的 总 资 产 为
108,223,257.26万元，净资产为41,952,274.45万元，资产负债率
61.24%。2021年度实现主营业务收入67,160,048.11万元，净利润为
1,000,545.21万元。
2.广东电网有限责任公司（简称“广东电网公司”）
法定代表人：廖建平
注册资本：6,683,762.751421万元
住所：广州市越秀区东风东路757号
经营范围：投资、建设和经营管理广东电网，经营相关的输配电
业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事
电力购销业务，负责电力交易和调度；电力设备、电力器材的销售、
调试、检测及试验；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技
术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和
6
业务培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 广 东 电 网 公 司 经 审 计 的 总 资 产 为
41,520,201.67 万元 ， 净 资 产 为17,280,246.47 万 元 ，资 产 负 债 率
58.38%。2021年度实现主营业务收入39,130,944.94万元，净利润为
337,701.73万元。
3.南网融资租赁有限公司（简称“融资租赁公司”）
法定代表人：霍志刚
注册资本：350,000万元
地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号404房A209
经营范围：融资租赁服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、
批准证书经营）；向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、
批准证书经营）；租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批
文、批准证书经营）；租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、
批准证书经营）；企业财务咨询服务；兼营与主营业务有关的商业保
理业务(仅限融资租赁企业经营)。
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 融 资 租 赁 公 司 经 审 计 的 总 资 产 为
2,907,076.69万元，净资产为372,050.50万元，资产负债率87.20%。
2021年度实现主营业务收入117,450.35万元，净利润为38,173.14万
元。
4.鼎和财产保险股份有限公司（简称“鼎和保险公司”）
法定代表人：郑添
注册资本：301,800万元
地址：深圳市福田区福田街道福华三路100号鼎和大厦36-40层
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经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短
期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法
规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 鼎 和 保 险 公 司 经 审 计 的 总 资 产 为
1,812,145.29万元，净资产为563,868.66万元，资产负债率68.88%。
2021年度实现主营业务收入514,644.35万元，净利润为102,565.81
万元。
5.南方电网数字电网集团有限公司（简称“数字集团”）
法定代表人：林火华
注册资本：300,000万元
地址：广州市黄埔区光谱中路11号2栋3单元20层全层
经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；互
联网安全服务；信息系统运行维护服务；电子产品销售；计算机软硬
件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；以自有资金从事
投资活动。
截至2021年12月31日，数字集团经审计的总资产为794,996.87
万元，净资产为435,230.45万元，资产负债率45.25%。2021年度实现
主营业务收入511,122.67万元，净利润为58,847.85万元。
（二）与公司的关联关系
南方电网公司持有公司65.30%股份，为公司控股股东，符合《上
海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。
广东电网公司、融资租赁公司、鼎和保险公司、数字集团均由南
方电网公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联
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法人之情形。
（三）履约能力分析
南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委
履行出资人职责，目前位列世界500强企业第89位。南方电网公司、
广东电网公司、融资租赁公司、鼎和保险公司、数字集团公司，以及
南方电网公司其他下属控股子公司经济实力雄厚，经营状况稳健。一
直以来，上述关联人均按约定履行相关协议项下的交易，未出现重大
违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司与关联方 2023 年度预计日常关联交易为向关联方提供电网
侧储能、广蓄一期电能加工服务、电站运维服务、房屋出租等，向关
联方采购保险、信息系统建设与维护服务、房屋租赁、融资租赁、技
术服务等，属正常经营业务往来。各项交易遵循等价有偿、公平自愿、
合理公允原则，双方协商确定交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
为维护交易双方利益，公司将根据业务开展情况履行必要的程序，
并与交易对方签署交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联人提供广蓄一期电能加工服务、电网侧独立储能服务，
南方电网公司及其下属广东电网公司等作为公司经营区域内唯一电
网运营商，同时也是区域内的电网侧储能、抽水蓄能企业最主要的结
算对手方，公司与其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。
公司提供电站运维、房屋出租服务，向关联人采购保险、信息系
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统建设与维护服务、房屋租赁、融资租赁、技术服务等，均为公司正
常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要。在交易的获取过
程中严格执行有关采购程序，保障程序公平、定价公允，符合相关法
律、法规及制度的规定。公司的日常关联交易均在公司主营业务范围
之内，合作的关联方均为诚信经营的优质企业。此类关联交易不会对
公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因
此而对关联方形成依赖。关联交易的定价公允，不会损害公司及股东
特别是中小股东的利益。
五、上网公告文件
1.《南方电网储能股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五
次会议相关议案的事前认可意见》
2.《南方电网储能股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五
次会议相关议案的独立意见》
3.《南方电网储能股份有限公司董事会审计委员会关于2023年度
日常关联交易预计的审核意见》
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
2022 年 12 月 13 日
10
