证券代码：600995       证券简称： 南网储能      公告编号：2023-2



             南方电网储能股份有限公司
           第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第七次会议通知于 2023 年 1 月 7 日以书面送达及电子邮件方式发出，

会议于 2023 年 1 月 12 日在广州以现场及通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。刘国刚、李定林、江

裕熬、吕志四位董事现场出席，刘静萍、曹重、杨璐、胡继晔、陈启

卷五位董事以视频通讯表决方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公

司监事会主席胡伏秋、监事杨昌武、杨伟聪、纪委书记王炜和部分高

级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，

本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司经
理层成员选聘工作方案的议案。
    会议听取了关于公司董事会 2023 年工作计划的报告。
    特此公告。

                                  南方电网储能股份有限公司董事会

                                           2023 年 1 月 13 日



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