证券代码：600995         证券简称：南网储能            编号：2023-14



          南方电网储能股份有限公司
    关于投资成立肇庆蓄能发电有限公司的
                    公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
   投资标的名称：肇庆蓄能发电有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机关

   核准为准）。

   投资金额：公司现金出资 15.615 亿元人民币。

   该事项于 2023 年 3 月 24 日经南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）

   董事会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司连

   续 12 个月内对外股权投资累计金额达到披露标准，但未达到股东大会审议

   标准，无需提交公司股东大会审议。

   该投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

   规定的重大资产重组情况。

   风险提示：在子公司管理及业务经营上存在不确定性风险。

    一、对外投资概述
    （一）新设公司概述

    肇庆浪江抽水蓄能电站位于肇庆市广宁县五和镇，该项目已纳入国家能源局

《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）》，公司已获得该项目的建设开发权。



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公司拟与广宁县宏宁国有资本投资有限公司（以下简称“宏宁公司”）合资新设

肇庆蓄能发电有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机关核准为准，以下简称

“肇庆蓄能公司”），负责投资开发肇庆浪江抽水蓄能电站项目。肇庆蓄能公司注

册资本金 17.35 亿元，公司与宏宁公司股比为 90%:10%，公司现金出资 15.615

亿元人民币，宏宁公司现金出资 1.735 亿元人民币。

     （二）投资基本情况

    1、企业名称：肇庆蓄能发电有限公司（暂定名）

    2、公司出资规模：15.615 亿元人民币

    3、出资方式：货币出资

    4、资金来源：自有资金

    5、经营范围：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、

供电、受电电力设施的安装、维修和试验；通用设备修理；专用设备修理；电气

设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气安装服务；检验检测服

务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；物业管理；

单位后勤管理服务；住宿服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以市场监督管理机关核定的经

营范围为准）

    7、董事会及经理层人员安排：肇庆蓄能公司设立股东会、董事会，设董事

5 名，董事长 1 名，设总经理 1 名；不设监事会，设监事 2 名。

     （三）审议情况

    2023 年 3 月 24 日经公司第八届董事会第八次会议审议通过了关于公司投资

成立肇庆蓄能发电有限公司的议案。

    本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规



                                    2
定的重大资产重组情况。

    二、投资协议合资方的基本情况

    1、公司名称：广宁县宏宁国有资本投资有限公司

    2、成立时间：2016 年 7 月 8 日

    3、统一社会信用代码：91441223MA4URJ0C9D

    4、住所：广宁县南街街道竹乡桥头侧青云商场第三层 302 室

    5、法定代表人：苏世致

    6、注册资本：5000 万元人民币

    7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    8、经营范围：自有资金投资的资产管理服务；自有资金投资从事投资活动；

建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；住

房租赁；信息技术咨询服务；会议及展览服务；土地整治服务；建设工程施工；

工程管理服务；城乡市容管理；停车场服务；供应链管理服务，成品油批发（不

含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；有色金属合金销售；有色金属

压延加工；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；农副产品销售，企业

管理；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不

含许可类租赁服务）；食品经营（仅销售预包装食品）；石油制品销售（不含危险

化学品）；饲料原料销售；豆及薯类销售；建筑装饰材料销售；谷物销售；食用

农产品批发；橡胶制品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    宏宁公司为广宁县汇业资产运营有限公司控股子公司，与公司不存在关联关

系。经查询，宏宁公司不是失信被执行人。

    三、对外投资对上市公司的影响
    本次投资新设合资子公司，目的是扩大发展公司主营业务，符合公司战略发



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展布局和长远发展目标。

    （一）投资新设合资子公司，主要是为了满足公司生产经营需要和更好地推

进抽水蓄能业务发展。根据《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成

机制的意见》，抽水蓄能项目建成后，将按照 40 年经营期、6.5%的资本金内部收

益率核定容量电价，获得合理收益。投资新设合资子公司，有助于扩大公司经营

规模，提升经营业绩。同时也有利于获得地方政府更大支持，加快项目推进。

    (二) 对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况及生产经

营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公

司本年度收入、利润不会产生重大影响。

    四、对外投资的风险分析
    可能面临子公司管理、业务经营等风险。公司将加强对子公司经营活动的管

理，做好风险管理和控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对可能存在

的风险。

    五、公司 12 个月内累计对外股权投资事项
    截至本公告披露日，公司连续 12 个月内对外股权投资累计金额超过公司最

近一期经审计净资产的 10%，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，本次投

资事项无需提请股东大会审议。具体对外投资情况如下：
    序                                                                   金额     持股
                决策时间                    投资标的企业名称
    号                                                                 （万元）   比例
      2022 年 9 月 14 日调峰调频
                                 调峰调频公司参股投资广东山河新
    1 公司董事长专 题会 审议通 能有限公司                               6,000     40%
      过
         2022 年 9 月 30 日调峰调频
                                      调峰调频公司向梅州蓄能发电有限
    2 公司总经理办 公会审议通 公司增资                                  93,200    100%
         过
         2022 年 11 月 10 日南网储能 调峰调频公司向南方电网调峰调频
    3 总经理办公会审议通过           （广东）储能科技有限公司增资
                                                                        60,000    100%


         2022 年 11 月 10 日南网储能 南网储能投资成立潮州青麻园蓄能
    3 总经理办公会审议通过           发电有限公司
                                                                       160,000    100%


         2022 年 11 月 10 日南网储能 南网储能投资成立韶关新丰蓄能发
    4 总经理办公会审议通过           电有限公司
                                                                       160,000    100%




                                                  4
    2022 年 11 月 10 日南网储能 南网储能投资成立云南储能有限公
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    总经理办公会审议通过        司

    2023 年 3 月 24 日南网储能 南网储能投资成立肇庆蓄能发电有
6 董事会审议通过               限公司
                                                                 156,150   90%




特此公告。




                                                 南方电网储能股份有限公司董事会

                                                            2023 年 3 月 28 日




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