证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2023-23
南方电网储能股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,654,550,580
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.0583
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司刘国刚董事长主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长刘国刚，董事李定林、刘静萍,独立董
事杨璐现场出席；独立董事陈启卷，董事曹重、江裕熬以视频方式出席会议；
独立董事胡继晔，董事吕志因工作原因请假。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席胡伏秋，监事杨昌武以视频方式
出席会议；监事杨伟聪现场出席。
3、董事会秘书钟林出席本次会议；唐忠良总会计师、汤建良总法律顾问列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,653,573,280 99.9631 977,300 0.0369 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,653,573,280 99.9631 977,300 0.0369 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,653,573,280 99.9631 937,300 0.0353 40,000 0.0016
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,653,573,280 99.9631 977,300 0.0369 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年计划预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,651,349,053 99.8793 3,201,527 0.1207 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,651,339,053 99.8790 3,201,527 0.1206 10,000 0.0004
7、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,653,577,680 99.9633 972,900 0.0367 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,010,118 99.7821 917,300 0.2179 0 0.0000
9、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,653,633,280 99.9654 917,300 0.0346 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,653,623,280 99.9650 927,300 0.0350 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,653,573,280 99.9631 977,300 0.0369 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,653,573,280 99.9631 977,300 0.0369 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 2,086,904,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 560,430,581 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东 6,242,937 86.5171 972,900 13.4829 0 0.0000
其 中:市值
50 万 以 下
普通股股
东 18,600 28.2674 47,200 71.7326 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 6,224,337 87.0532 925,700 12.9468 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
7 关于公司 2022 566,673,518 99.8286 972,900 0.1714 0 0.0000
年度利润分配
方案的议案
8 关于公司与南 420,010,118 99.7821 917,300 0.2179 0 0.0000
方电网财务有
限公司重新签
订金融服务框
架协议的议案
11 关于公司 2022 566,669,118 99.8278 977,300 0.1722 0 0.0000
年度董事薪酬
的议案
12 关于公司 2022 566,669,118 99.8278 977,300 0.1722 0 0.0000
年度监事薪酬
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 9 和议案 10 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
2.议案 8 涉及关联交易，中国南方电网有限责任公司和云南电网有限责任公
司为关联股东，所持 2,233,623,162 股股份已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：杨金柱,郑巧娜,武静
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结
果合法有效。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议