证券代码：600995      证券简称： 南网储能      编号：2023-29



             南方电网储能股份有限公司
           第八届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第九次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以书面送达及电子邮件方式发出，
会议于 2023 年 4 月 23 日在广州以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。刘国刚、李定林、陈
启卷、曹重、江裕熬、吕志 6 位董事现场出席，刘静萍、杨璐、胡继
晔三位董事以通讯方式出席会议。会议由刘国刚董事长主持。公司监
事会主席胡伏秋，监事杨昌武、杨伟聪，纪委书记王炜和部分高级管
理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本
次会议合法、有效。会议形成如下决议：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2023
年第一季度报告的议案。
    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司
2023-2024 年综合后勤服务项目招标方案的议案。
    特此公告。
                                  南方电网储能股份有限公司董事会

                                           2023 年 4 月 25 日
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