证券代码：600996          证券简称：贵广网络         公告编号：2019-002


            贵州省广播电视信息网络股份有限公司
       第三届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司将于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会


    一、董事会会议召开情况
    贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 1 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，
会议于 1 月 31 日以电话会议形式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董事 10
人，实际出席董事 10 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事李巍先生（代为履行董事长职务）主持。经与会董事投票表
决，审议通过如下决议：
    （一）审议通过《关于投资组建贵服通网络科技有限责任公司的议案》
    公司拟与浙江创建科技有限公司成立贵服通网络科技有限责任公司（暂定
名，以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注
册资本为 5000 万元，公司以固定资产、无形资产出资，不足部分由现金补足，
持股比例为 67%。合资公司将构建“有线电视+手机+居民健康卡+广电金卡”的
多行业聚合、多媒体融合服务平台，用“互联网+”打造智慧健康客厅、智慧政
务客厅等惠民服务新应用。
    表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需报国资监管部门审批通过后方可实施。
    （二）审议通过《关于债务融资计划的议案》
    2018 年 8 月 2 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于债务融
资计划的议案》（以下简称“原债务融资计划”，公告编号：2018-036），根据
公司经营规划，综合考虑当前资产和负债规模，拟在原债务融资计划授权的债务
融资发生总额度基础上增加 11 亿元（不含可转债）。具体内容详见公司刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于债务融资计划的公告》。
    表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<投后管理办法>的议案》
    表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （四）审议通过《关于<内部控制评价管理制度>的议案》
    表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （五）审议通过《关于修订<法律事务管理办法（暂行）>的议案》
    表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （六）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容
详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。


                              贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                                        2019 年 1 月 31 日