贵广网络：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-02-14
2019 年第一次临时股东大会会议资料
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
二零一九年二月二十一日
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2019 年第一次临时股东大会议程.................................................................................... 3
授权委托书......................................................................................................................... 5
议案一：关于债务融资计划的议案................................................................................. 6
议案二：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案有效期延期的议案................. 8
议案三：关于授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜有效
期延期的议案................................................................................................................... 10
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
2019 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2019年2月21日（周四）14:30开始
现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年2月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为2019年2月21日9:15-15:00。
会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可
以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
会议召集人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
参加人员：股权登记日在册的本公司股东及股东代表、公司聘请的律师
列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员、其他议案相关人员
主 持 人：李巍先生（代为履行董事长职务）
一、会议议程：
（一）会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议的合法性及有效性；
（二）宣读会议须知；
（三）主持人推举计票人、监票人；
（四）律师宣读表决票填写说明；
（五）宣读提交会议审议的议案：
序号 议案名称
1 关于债务融资计划的议案
2 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案有效期延期的议案
关于授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜有效期延期的
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议案
其中：
1、议案已披露的时间和披露媒体
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案1已经第三届董事会2019年第一次临时会议审议通过，议案2、3相关事项已
经第三届董事会2017年第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，相关公
告详见2019年2月2日、2019年2月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
（六）与会股东投票表决：
表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，表决分为同意、反对、弃权，
空缺视为无效表决票。各位股东及股东代表需在表决票上签名。
（七）股东发言、计票人统计表决票；
（八）监票人宣布表决结果；
（九）主持人宣读本次股东大会作出的决议；
（十）见证律师出具并宣读股东大会法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。
二、现场会议其它事项
（一）按审议顺序依次完成议案的表决；
（二）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、
监事作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事有权不予回答；
（三）会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、
统计，并当场公布表决结果；
（四）本次会议由北京中伦（成都）律师事务所律师对表决结果和会议议程的
合法性进行见证。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2019年2月21日
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
授权委托书
贵州省广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2019年2月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于债务融资计划的议案
2 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案有效期延期的议案
关于授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相
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关事宜有效期延期的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于债务融资计划的议案
各位股东、股东代表：
2018 年 8 月 2 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议
通过《关于债务融资计划的议案》（以下简称“原债务融资计
划”，公告编号：2018-036），根据公司经营规划，综合考虑
当前资产和负债规模，拟在原债务融资计划授权的债务融资发
生总额度基础上增加 11 亿元（不含可转债）。
一、债务融资方式
适时采用多种组合方式筹集所需资金，融资方式包括但不
限于银行流动资金贷款、项目贷款、银行电子票据、国内信用
证、融资租赁、供应链融资、贸易融资。融资额度在股东大会
授权的债务融资发生总额内可滚动使用。
公司债务融资一般使用信用担保，如金融机构有要求，可
使用贵州广电传媒集团有限公司担保或有线电视收视费权质押
等担保方式。
二、授权
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大
会授权总经理李巍先生（代为履行董事长、法定代表人职务）
进行审核并签署与金融机构的融资事项的相关协议、文件（根
据法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所相关规则或《公
司章程》规定应当提交股东大会审议的除外）。
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
三、有效期
自股东大会批准之日起，至 2019 年 8 月 1 日（含当日）有
效，与原债务融资计划的有效期截止日期保持一致。
上述议案提请股东大会审议。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
董事会
2019年2月21日
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案
有效期延期的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2017 年 12 月 5 日召开的第三届董事会 2017 年第五
次会议和 2018 年 1 月 16 日召开的 2018 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议
案》。根据上述决议，公司本次公开发行可转换公司债券方案
的有效期为自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12
个月。
为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、
顺利进行，由公司控股股东贵州广播影视投资有限公司提议，
增加审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案有效期
延期的议案》，将本次公开发行可转换公司债券方案有效期延
长为自前次决议有效期届满之日起 12 个月（即有效期自 2018
年 1 月 16 日起至 2020 年 1 月 15 日止）。
除上述延长可转换公司债券方案有效期外，公司本次公开
发行可转换公司债券方案内容、授权公司董事会全权办理公司
公开发行可转换公司债券事宜内容均保持不变。
上述议案提请股东大会审议。
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
董事会
2019年2月21日
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：
关于授权董事会全权办理公司公开发行 A 股
可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2017 年 12 月 5 日召开的第三届董事会 2017 年第五
次会议和 2018 年 1 月 16 日召开的 2018 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转
换公司债券相关事宜有效期延期的议案》。根据上述决议，公
司授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜
的有效期为自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12
个月。
为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、
顺利进行，由公司控股股东贵州广播影视投资有限公司提议，
增加审议《关于授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换
公司债券相关事宜有效期延期的议案》，将本次公开发行可转
换公司债券授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司
债券相关事宜有效期延长为自前次决议有效期届满之日起 12
个月（即有效期自 2018 年 1 月 16 日起至 2020 年 1 月 15 日止）。
除上述延长可转换公司债券授权公司董事会全权办理公司
公开发行可转换公司债券相关事宜有效期外，公司本次公开发
行可转换公司债券方案内容、授权公司董事会全权办理公司公
开发行可转换公司债券事宜内容均保持不变。
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
上述议案提请股东大会审议。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
董事会
2019年2月21日
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