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公司公告

贵广网络:2023年第三次临时股东大会会议资料2023-02-25  

                                                    2023 年第三次临时股东大会会议资料




贵州省广播电视信息网络股份有限公司
 2023年第三次临时股东大会会议资料




           二〇二三年三月
                                         2023 年第三次临时股东大会会议资料


                          会议须知


    为维护全体股东合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,
保证大会顺利进行,贵州省广播电视信息网络股份有限公司(简称“公
司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司
《章程》有关规定,特制定本须知。
    一、股东参加股东大会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股
东合法权益。
    二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大
会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
    三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权
等权利,但需经公司统一安排,由公司董事、监事、高级管理人员作出
解答和说明。
    四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序,会议期间请关闭手
机或调至静音状态。




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                                目       录


2023 年第三次临时股东大会议程 ..........................................4
议案一:关于 2023 年度担保额度预计的议案 ............................... 6




                                     3
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                   2023 年第三次临时股东大会议程

      现场会议时间:2023年3月6日(星期一)上午9:30
      现场会议地点:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。
      网络投票时间:本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,其中:通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
      会议投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可
以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
      股权登记日:2023年2月27日
      会议召集人:贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
      出席人员:股权登记日在册的本公司股东及股东代表
                公司董事、监事、董事会秘书
                北京德恒律师事务所律师
      列席人员:公司其他高级管理人员、其他议案相关人员
      主 持 人:董事长李巍先生
      会议议程:
      (一)介绍股东到会情况及出席、列席人员情况
      (二)宣读会议须知
      (三)推举计票人、监票人
      (四)宣读表决票填写说明
      (五)逐项审议议案

 序号                                议案名称

  1      关于 2023 年度担保额度预计的议案

      (六)现场股东或股东代表发言及解答问题


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(七)现场股东或股东代表投票表决
(八)监票人、计票人统计现场表决票
(九)主持人宣布现场表决结果
(十)休会,等待网络投票结果
(十一)复会,主持人宣布本次股东大会决议(现场与网络投票合并表决结果)
(十二)见证律师出具并宣读法律意见书
(十三)主持人宣布会议结束




                             贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                                         2023 年 3 月 6 日




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议案一:

                      关于 2023 年度担保额度预计的议案


各位股东、股东代表:
     为确保公司生产经营稳健发展,满足公司全资子公司融资担保需求,公司预计
2023 年度对下属全资子公司新增担保总额不超过人民币 3 亿元。
     一、担保情况概述
     预计 2023 年度对下属全资子公司新增担保总额不超过人民币 3 亿元,具体如下:
                                             被担保方最                         担保额度占        是   是
                                             近一期资产     截至目              上市公司最        否   否
                                                                     本次新增
                                               负债率       前担保              近一期净资        关   有
      担保方                被担保方                                 担保额度
                                             (2022 年 9      余额              产比例(2022      联   反
                                                                     (万元)
                                             月 30 日未经   (万元)            年 9 月 30 日未   担   担
                                                审计)                            经审计)        保   保
1.资产负债率为 70%以上的全资子公司

贵州省广播电视信息    贵州广电网络多彩云科
                                                   88.39%        0      10000           1.81%     否   否
网络股份有限公司      技发展有限公司

2.资产负债率为 70%以下的全资子公司

                      贵服通网络科技有限责
                                                   46.71%        0                                否   否
贵州省广播电视信息    任公司
                                                                        20000           3.62%
网络股份有限公司
                      深圳慧酷科技有限公司         8.36%         0                                否   否

                     合计                              -         -      30000           5.43%

     上述额度为 2023 年度公司预计对下属全资子公司的担保总额,实际发生担保金
额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在 2023 年度预计总额内,各
下属全资子公司(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)的担保额度
可按照实际情况调剂使用,其中:资产负债率为 70%以上的下属全资子公司之间的
担保额度可以调剂使用;资产负债率低于 70%的下属全资子公司之间的担保额度可
以调剂使用;资产负债率 70%以上的下属全资子公司与资产负债率低于 70%的下属全
资子公司之间的各类担保额度不可相互调剂。
     上述额度有效期自股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过 2024 年度相
关额度之日止,具体担保事宜由公司经营管理层办理。


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    二、被担保人基本情况
    (一)公司将在向下属全资子公司提供担保前,采取必要措施核查被担保人的
资信状况及偿还债务能力,并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况,审慎判
断担保事项是否存在逾期的风险。被担保人的名称、统一社会信用代码、成立时间、
注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负
债总额、净资产、营业收入、净利润等,详见附件《被担保人基本情况表》。
    (二)被担保人为公司合并报表范围内的下属全资子公司,公司对其日常经营
活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信情况,不存在为控股股东、实
际控制人及其关联人提供担保的情况。
    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    公司无逾期对外担保事项。截至 2022 年 12 月 31 日,公司对外担保实际发生额
为 11,000 万元,占公司最近一期经审计净资产(2021 年 12 月 31 日)的比例为 2.66%,
系公司为控股子公司贵州省文化旅游科技有限公司提供的担保,具体内容详见公司
于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《第四届
董事会 2021 年第四次临时会议决议公告》《关于对外担保的公告》(公告编号:
2022-011、2022-013)。
    本议案已经第五届董事会 2023 年第一次会议审议通过,现提请股东大会审议。




                                 贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 6 日




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        附件:

                                                                            被担保人基本情况表

                                                                                                                2022 年 9 月 30 日                   2022 年 1-9 月
                                                                                                                   (未经审计)                         (未经审计)           截至
                                                             法
                                                                                                                                                                         2022 年    本次新
                        统一社                               定
序                                 成立                                                                                                                                  12 月 31   增担保
       被担保方名称     会信用                注册地点       代              经营范围
号                                 时间                                                              资产总额        负债总额        净资产       营业收入     净利润    日担保       额度
                          代码                               表
                                                                                                       (万元)          (万元)        (万元)         (万元)     (万元)      余额     (万元)
                                                             人
                                                                                                                                                                          (万元)

资产负债率为 70%以上的全资子公司
                                           贵州省贵阳市           第二类增值电信业务,第一类增值
     贵州广电网络多    9152019             观山湖区金阳           电信业务,基础电信业务,终端安
                                   2015-                     刘
 1   彩云科技发展有    MA6DJ85             南路 36 号负二         装及器材设备的维护、维修,通信     20,294.22       17,938.19       2,356.03     2,3963.00       0.36         -    10,000
                                   10-20                     波
     限公司            Y5P                 层及地上二至           工程建设、改造及维护、设计及施
                                           四楼                   工监理,商品销售等
资产负债率为 70%以下的全资子公司
                                           贵州省贵阳市           软件开发,网络与信息安全软件开
                                           贵阳国家高新           发,大数据服务,信息系统集成服
                       9152019             技术产业开发      翟   务,智能控制系统集成,广告发布,
     贵服通网络科技                2019-
 2                     8MA6HWW             区长岭南路 160    海   互联网信息服务,广播电视节目制      4,306.36        2,011.47       2,294.89      4,445.37      13.83         -
     有限责任公司                  8-12
                       DC6H                号黎阳大厦地      虹   作经营,出版物零售,出版物互联
                                           上部分(A)1           网销售,第二类增值电信业务,商
                                           单元 25 层 1 号        品销售等
                                                                                                                                                                                    20,000
                                                                  软件开发,人工智能基础软件开发,
                                                                  技术服务、开发、咨询、转让、推
                                           深圳市前海深
                       9144030                               曾   广,人工智能硬件销售,计算机软
     深圳慧酷科技有                2021-   港合作区前湾
 3                     0MA5GRA                               敬   硬件及辅助设备零售、批发,信息      2,339.56          195.58       2,143.98      1,425.93      53.74         -
     限公司                        5-12    一路 1 号 A 栋
                       2WXM                                  鸿   系统集成服务、运行维护服务,国
                                           201 室
                                                                  内贸易代理,大数据服务,货物进
                                                                  出口,进出口代理,技术进出口等


                                                                                        8