2023 年第三次临时股东大会会议资料
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2023年第三次临时股东大会会议资料
二〇二三年三月
2023 年第三次临时股东大会会议资料
会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会顺利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公
司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司
《章程》有关规定，特制定本须知。
一、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股
东合法权益。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大
会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，但需经公司统一安排，由公司董事、监事、高级管理人员作出
解答和说明。
四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手
机或调至静音状态。
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目 录
2023 年第三次临时股东大会议程 ..........................................4
议案一：关于 2023 年度担保额度预计的议案 ............................... 6
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2023 年第三次临时股东大会议程
现场会议时间：2023年3月6日（星期一）上午9:30
现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。
网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可
以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
股权登记日：2023年2月27日
会议召集人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
出席人员：股权登记日在册的本公司股东及股东代表
公司董事、监事、董事会秘书
北京德恒律师事务所律师
列席人员：公司其他高级管理人员、其他议案相关人员
主 持 人：董事长李巍先生
会议议程：
（一）介绍股东到会情况及出席、列席人员情况
（二）宣读会议须知
（三）推举计票人、监票人
（四）宣读表决票填写说明
（五）逐项审议议案
序号 议案名称
1 关于 2023 年度担保额度预计的议案
（六）现场股东或股东代表发言及解答问题
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（七）现场股东或股东代表投票表决
（八）监票人、计票人统计现场表决票
（九）主持人宣布现场表决结果
（十）休会，等待网络投票结果
（十一）复会，主持人宣布本次股东大会决议（现场与网络投票合并表决结果）
（十二）见证律师出具并宣读法律意见书
（十三）主持人宣布会议结束
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023 年 3 月 6 日
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议案一：
关于 2023 年度担保额度预计的议案
各位股东、股东代表：
为确保公司生产经营稳健发展，满足公司全资子公司融资担保需求，公司预计
2023 年度对下属全资子公司新增担保总额不超过人民币 3 亿元。
一、担保情况概述
预计 2023 年度对下属全资子公司新增担保总额不超过人民币 3 亿元，具体如下：
被担保方最 担保额度占 是 是
近一期资产 截至目 上市公司最 否 否
本次新增
负债率 前担保 近一期净资 关 有
担保方 被担保方 担保额度
（2022 年 9 余额 产比例（2022 联 反
（万元）
月 30 日未经 （万元） 年 9 月 30 日未 担 担
审计） 经审计） 保 保
1.资产负债率为 70%以上的全资子公司
贵州省广播电视信息 贵州广电网络多彩云科
88.39% 0 10000 1.81% 否 否
网络股份有限公司 技发展有限公司
2.资产负债率为 70%以下的全资子公司
贵服通网络科技有限责
46.71% 0 否 否
贵州省广播电视信息 任公司
20000 3.62%
网络股份有限公司
深圳慧酷科技有限公司 8.36% 0 否 否
合计 - - 30000 5.43%
上述额度为 2023 年度公司预计对下属全资子公司的担保总额，实际发生担保金
额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在 2023 年度预计总额内，各
下属全资子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度
可按照实际情况调剂使用，其中：资产负债率为 70%以上的下属全资子公司之间的
担保额度可以调剂使用；资产负债率低于 70%的下属全资子公司之间的担保额度可
以调剂使用；资产负债率 70%以上的下属全资子公司与资产负债率低于 70%的下属全
资子公司之间的各类担保额度不可相互调剂。
上述额度有效期自股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过 2024 年度相
关额度之日止，具体担保事宜由公司经营管理层办理。
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二、被担保人基本情况
（一）公司将在向下属全资子公司提供担保前，采取必要措施核查被担保人的
资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判
断担保事项是否存在逾期的风险。被担保人的名称、统一社会信用代码、成立时间、
注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负
债总额、净资产、营业收入、净利润等，详见附件《被担保人基本情况表》。
（二）被担保人为公司合并报表范围内的下属全资子公司，公司对其日常经营
活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，不存在为控股股东、实
际控制人及其关联人提供担保的情况。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司无逾期对外担保事项。截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保实际发生额
为 11,000 万元，占公司最近一期经审计净资产（2021 年 12 月 31 日）的比例为 2.66%，
系公司为控股子公司贵州省文化旅游科技有限公司提供的担保，具体内容详见公司
于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第四届
董事会 2021 年第四次临时会议决议公告》《关于对外担保的公告》（公告编号：
2022-011、2022-013）。
本议案已经第五届董事会 2023 年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023 年 3 月 6 日
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附件：
被担保人基本情况表
2022 年 9 月 30 日 2022 年 1-9 月
(未经审计) (未经审计) 截至
法
2022 年 本次新
统一社 定
序 成立 12 月 31 增担保
被担保方名称 会信用 注册地点 代 经营范围
号 时间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 日担保 额度
代码 表
(万元) (万元) (万元) (万元) (万元) 余额 (万元)
人
(万元)
资产负债率为 70%以上的全资子公司
贵州省贵阳市 第二类增值电信业务，第一类增值
贵州广电网络多 9152019 观山湖区金阳 电信业务，基础电信业务，终端安
2015- 刘
1 彩云科技发展有 MA6DJ85 南路 36 号负二 装及器材设备的维护、维修，通信 20,294.22 17,938.19 2,356.03 2,3963.00 0.36 - 10,000
10-20 波
限公司 Y5P 层及地上二至 工程建设、改造及维护、设计及施
四楼 工监理，商品销售等
资产负债率为 70%以下的全资子公司
贵州省贵阳市 软件开发，网络与信息安全软件开
贵阳国家高新 发，大数据服务，信息系统集成服
9152019 技术产业开发 翟 务，智能控制系统集成，广告发布，
贵服通网络科技 2019-
2 8MA6HWW 区长岭南路 160 海 互联网信息服务，广播电视节目制 4,306.36 2,011.47 2,294.89 4,445.37 13.83 -
有限责任公司 8-12
DC6H 号黎阳大厦地 虹 作经营，出版物零售，出版物互联
上部分（A）1 网销售，第二类增值电信业务，商
单元 25 层 1 号 品销售等
20,000
软件开发，人工智能基础软件开发，
技术服务、开发、咨询、转让、推
深圳市前海深
9144030 曾 广，人工智能硬件销售，计算机软
深圳慧酷科技有 2021- 港合作区前湾
3 0MA5GRA 敬 硬件及辅助设备零售、批发，信息 2,339.56 195.58 2,143.98 1,425.93 53.74 -
限公司 5-12 一路 1 号 A 栋
2WXM 鸿 系统集成服务、运行维护服务，国
201 室
内贸易代理，大数据服务，货物进
出口，进出口代理，技术进出口等
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