证券代码：600998          证券简称：九州通         公告编号：临 2018-108

转债代码：110034          转债简称：九州转债


                   九州通医药集团股份有限公司
                 第四届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    2018 年 10 月 16 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开

公司第四届董事会第八次会议，本次会议以视频方式召开。会议通知于 2018 年

10 月 9 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11

人。会议由董事长刘宝林主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公

司章程》等相关规定。



    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
    1、《关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
    经审议，董事会同意，鉴于公司本次公开发行公司债券的股东大会决议有效
期已经届满，为确保本次公开发行公司债券后续发行工作的顺利进行，公司将本
次公开发行公司债券的股东大会决议有效期自届满之日起延长 18 个月。除延长
股东大会决议有效期外，关于本次公开发行公司债券方案的其他内容及授权相关
事项保持不变。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    详情见公司同日披露的《九州通关于延长公开发行公司债券股东大会决议有
效期的公告》（临：2018-109）。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    2、《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会同意，根据《公司章程》的有关规定，于 2018 年 11 月 1 日

（周四）召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。
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    详情见公司同日披露的《九州通关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通

知》（临：2018-110）的公告。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票



     备查文件：

    1、第四届董事会第八次会议决议

    特此公告。

                                        九州通医药集团股份有限公司董事会

                                                       2018 年 10 月 17 日




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