证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2018-127
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018 年 12 月 19 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开
公司第四届董事会第十次会议，本次会议以视频方式召开。会议通知于 2018 年
12 月 13 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到
11 人。会议由董事长刘宝林主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、关于 2019 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》
经审议，董事会同意 2019 年度公司及下属企业根据业务发展需要向各家银
行等金融机构和其他机构申请总额不超过 399.09 亿元等值人民币的综合授信额
度，具体如下：
单 位:万元
序号 申请授信主体 2019 年综合授信计划额度
1 九州通医药集团股份有限公司 1,780,000
2 北京九州通医药有限公司 120,000
3 天津九州通达医药有限公司 25,000
4 石家庄九州通医药有限公司 10,000
5 山东九州通医药有限公司 100,000
6 青岛九州通医药有限公司 18,000
7 临沂九州通医药有限公司 10,000
8 东营九州通医药有限公司 3,000
9 滨州九州通医药有限公司 3,000
10 德州九州通医药有限公司 1,000
1
11 山东九州通物流有限公司 2,000
12 江西九州通药业有限公司 12,000
13 江西灵素亿帆医药有限公司 2,000
14 兰州九州通医药有限公司 23,000
15 宁夏九州通医药有限公司 3,000
16 西宁九州通医药有限公司 6,500
17 甘肃九州通诺信药业有限公司 4,000
18 广东九州通医药有限公司 100,000
19 广州九州通医药有限公司 8,000
20 深圳九州通医药有限公司 15,000
21 湛江九州通医药有限公司 12,000
22 广西九州通医药有限公司 55,000
23 江苏九州通医药有限公司 110,000
24 淮安九州通医药有限公司 5,000
25 苏州市国征医药有限公司 3,000
26 九州通（常熟）医药工业供销有限公司 2,000
27 无锡星洲医药有限公司 15,000
28 泰州九州通医药有限公司 11,000
29 浙江九州通医药有限公司 30000
30 温州九州通医药有限公司 1000
31 仙居九州通医药有限公司 1000
32 宁波九州通医药有限公司 12000
33 福建九州通医药有限公司 80,000
34 厦门九州通医药有限公司 6,000
35 泉州九州通医药物流有限公司 2,000
36 河南九州通医药有限公司 115,000
37 河源九州通医药有限公司 3,000
38 河南九州通国华医药物流有限公司 70,000
39 安徽九州通医药有限公司 18,000
40 芜湖九州通医药销售有限公司 12,000
41 阜阳九州通医药有限公司 3,000
42 亳州九州通医药有限公司 1,000
43 内蒙古九州通医药有限公司 23,000
44 赤峰九州通医药有限公司 8,000
45 呼伦贝尔九州通医药有限公司 2,000
46 新疆九州通医药有限公司 110,000
47 喀什九州通药业有限责任公司 1,000
2
48 新疆伊犁九州通药业有限公司 500
49 奎屯九州通医药有限公司 500
50 阿克苏九州通医药有限公司 500
51 库尔勒九州通医药有限公司 500
52 重庆九州通医药有限公司 50,000
53 贵州九州通达医药有限公司 10,000
54 黑龙江九州通医药有限公司 25,000
55 哈尔滨九州通医药有限公司 20,000
56 恩施九州通中药发展有限公司 2,000
57 湖南九州通医药有限公司 10,000
58 湖北九州通健康产业有限公司 100,000
59 湖北江汉九州通医药有限公司 1,000
60 九州通集团应城医药有限公司 2,000
61 荆州九州通医药有限公司 2,000
62 宜昌九州通医药有限公司 2,000
63 襄阳九州通医药有限公司 2,000
64 湖北九州通恒通药业有限公司 500
65 九州通君衡（湖北）医药有限公司 1,000
66 湖北新方向医药股份有限公司 4,000
67 湖北九州通和医药有限公司 3,000
68 湖北九州通基药有限公司 12,000
69 湖北九州通合和康乐医药有限公司 2,000
70 长春九州通医药有限公司 30,000
71 吉林市广聚药业有限责任公司 6,000
72 辽宁九州通医药有限公司 86,400
73 九州通金合（辽宁）药业有限公司 19,500
74 大连九州通医药有限公司 5,000
75 九州通金合（大连）药业有限公司 3,000
76 山西九州通医药有限公司 70,000
77 西安九州通医药有限公司 30,000
78 陕西九州通康欣医药有限公司 30,000
79 陕西九州通医药有限公司 10,000
80 榆林九州通医药有限公司 2,000
81 渭南九州通正元医药有限公司 5,000
82 上海九州通医药有限公司 120,000
83 上海常富药业有限公司 3,000
84 上海九州通医药分销有限公司 3,000
3
85 四川九州通医药有限公司 90,000
86 海南九州通医药有限公司 5,000
87 海南九州通康达医药有限公司 4,000
88 九州天润中药产业有限公司 15,000
89 黄冈金贵中药产业发展有限公司 3,000
90 麻城九州中药发展有限公司 3,000
91 新疆和济中药饮片有限公司 4,000
92 河南九州天润中药产业有限公司 2,000
93 山西九州天润道地药材开发有限公司 2,000
94 河北楚风中药饮片有限公司 5,000
95 九州通集团安国中药材有限公司 3,000
96 甘肃九州天润中药产业有限公司 6,000
97 湖北金贵中药饮片有限公司 10,000
98 上海真仁堂药业有限公司 9,000
99 福建柘荣九州天润中药产业有限公司 1,000
100 金寨九州天润中药产业有限公司 2,000
101 临沂九州天润中药饮片产业有限公司 6,000
102 黄石广慈老年病医院有限公司 1,000
九州通亳州中药材电子商务有限公司及
103 40,000
其下属子公司
九州通医疗器械集团有限公司及其下属
104 130,000
公司
105 西藏三通医药科技有限公司 20,000
106 合计 3,990,900
各公司根据自身业务需要在以上计划额度内与银行等金融机构或其他机构
协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：
（1）授信银行（或其他授信主体）的选择、申请额度与期限、授信方式等；
（2）各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文
件等。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于 2019 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的
议案》
经审议，董事会同意公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的
4
2019 年度计划授信额度内的银行等金融机构或其他机构综合授信分别或共同提
供担保，授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关
于担保的具体事项，包括：
（1）担保形式、担保金额、担保期限等；
（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于公司拟注册发行应收账款资产支持证券（或资产支持票据)的议
案》
经审议，董事会同意公司在上海证券交易所或中国银行间市场交易商协会注
册发行总额度不超过 40 亿元的应收账款资产支持证券和/或资产支持票据，在总
额度范围内可一次或分多次注册发行。关联董事刘宝林、刘树林和刘兆年已回避
表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案》
经审议，董事会同意公司按照中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融
企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，在中国银行间市场交易商协会可
接受注册的最高额度范围内，于本公司有关临时股东大会批准之日起三年内，在
中国境内一次或分次申请注册待偿还余额不超过本公司及其附属公司最近一期
的经合并审计后的净资产 40%的永续中票，在注册有效期内发行。所筹资金用于
补充公司的流动资金及偿还公司债务。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于公司 2019 年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案》
经审议，董事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提
5
下，预计使用不超过人民币 20 亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全
性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一
般不超过 3 个月）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，董事会同意公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订
印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）对相关会
计政策内容进行调整，并按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚
未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，促进公司经营业务发展，董事
会同意公司继续使用可转债募集资金中部分闲置募集资金 8,000 万元暂时补充
公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2019 年 1 月 4 日（周五）在公司四楼会议室召
开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
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1、第四届董事会第十次会议决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018 年 12 月 20 日
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