九州通：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-26
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2019-032
九州通医药集团股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 5 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通 1 号楼 4 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日
至 2019 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 √
2 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 √
3 关于公司未来三年分红回报规划（2019 年 √
-2021 年）的议案
4 关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案 √
5 关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案 √
6 关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案 √
7 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案 √
8 关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普 √
通合伙）为 2019 年审计机构的议案
9.00 关于公司修订《公司章程》、 监事会议事规则》 √
等相关制度的议案
9.01 关于《公司章程》的修订 √
9.02 关于《股东大会议事规则》的修订 √
9.03 关于《董事会议事规则》的修订 √
9.04 关于《信息披露制度》的修订 √
9.05 关于《关联交易决策制度》的修订 √
9.06 关于《对外担保管理制度》的修订 √
9.07 关于《对外投资管理制度》的修订 √
9.08 关于《独立董事制度》的修订 √
9.09 关于《监事会议事规则》的议案 √
10.00 关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年 √
度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案
10.01 公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬及 √
2019 年度薪酬方案
10.02 公司监事 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议
审议通过，相关内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上
海证券报》、 证券时报》、 证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）
的相应公告。
2、 特别决议议案：议案 2、议案 3 、议案 8、议案 9、议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 8、议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600998 九州通 2019/5/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公
司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东
账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资
料应于 2019 年 5 月 16 日 17：00 前到达公司董事会秘书处。
（四）登记时间：2019 年 5 月 16 日上午 8:30-11:00，下午 14:00-17:00。
（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司 1 号楼 5 楼董事会秘书处。
六、 其他事项
1、出席会议人员食宿和交通费自理。
2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司 1 号楼 5 楼董事会秘书处。
3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，邮编：430051。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
九州通医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019
年 5 月 17 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2018 年度财务决算报告
的议案
2 关于公司 2018 年度利润分配预案
的议案
3 关于公司未来三年分红回报规划
（2019 年-2021 年）的议案
4 关于公司董事会 2018 年度工作报
告的议案
5 关于公司独立董事 2018 年度述职
报告的议案
6 关于公司监事会 2018 年度工作报
告的议案
7 关于公司 2018 年年度报告及摘要
的议案
8 关于公司聘用中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为 2019 年审计
机构的议案
9.00 关于公司修订《公司章程》、《监
事会议事规则》等相关制度的议案
9.01 关于《公司章程》的修订
9.02 关于《股东大会议事规则》的修订
9.03 关于《董事会议事规则》的修订
9.04 关于《信息披露制度》的修订
9.05 关于《关联交易决策制度》的修订
9.06 关于《对外担保管理制度》的修订
9.07 关于《对外投资管理制度》的修订
9.08 关于《独立董事制度》的修订
9.09 关于《监事会议事规则》的议案
10.00 关于公司董事、监事、高级管理人
员 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬
方案的议案
10.01 公司董事、高级管理人员 2018 年度
薪酬及 2019 年度薪酬方案
10.02 公司监事 2018 年度薪酬及 2019 年
度薪酬方案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
