九州通:九州通独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见2021-02-05
九州通医药集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 4 日召开
第五届董事会第三次会议,审议关于聘任高级管理人员的议案;我们作为公司的
独立董事,依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,本着认真负责的工作
态度,基于独立判断的立场,对公司聘任高级管理人员事项进行了认真审议,并
发表如下独立意见:
经审查,本次聘任的高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定
的任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员之情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,其提
名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效,其任职适应
公司经营发展需要,同意聘任张青松先生、于靖韬先生、柳景汉先生、曹炜先生
为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日始至本届高级管理人员任职期
限到期之日止。
(本页以下无正文)
(本页为独立董事意见签署页)
独立董事:
【曾湘泉】 【汤谷良】
【艾 华】 【陆银娣】
九州通医药集团股份有限公司
2021 年 2 月 4 日