证券代码：600998               证券简称：九州通        公告编号：2022-005


                  九州通医药集团股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 1 月 7 日


(二)      股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通 1 号楼 4 楼

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          46

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,266,158,264

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   68.65



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于 2022 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的

   议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东                同意                        反对                      弃权

 类型        票数           比例（%）     票数          比例（%）   票数     比例（%）

 A股    1,263,109,206       99.7591     3,044,558        0.2404     4,500         0.0005



2、 议案名称：关于 2022 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他

   业务提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东                同意                         反对                      弃权

 类型         票数          比例（%）     票数           比例（%） 票数       比例（%）

  A股     1,254,296,806      99.0631 11,856,958            0.9364   4,500         0.0005
3、 议案名称：关于公司申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东               同意                      反对                   弃权

 类型        票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数        比例（%）

  A股    1,263,105,806      99.7589 3,047,958        0.2407   4,500       0.0004



4、 议案名称：关于公司修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东               同意                      反对                   弃权

 类型        票数          比例（%）   票数     比例（%）     票数     比例（%）

  A股    1,265,800,364       99.9717 344,200         0.0271 13,700        0.0012




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                      同意                  反对                       弃权
案
     议案名称                                            比例               比例
序                 票数      比例（%）   票数                     票数
                                                         （%）              （%）
号
1 关于 2022 年
   度公司及下属
   企业申请银行 398,535,607 99.2407    3,044,558         0.7581   4,500     0.0012
   等机构综合授
   信计划的议案
2 关于 2022 年
   度公司及下属
   企业办理银行 389,723,207 97.0463 11,856,958           2.9525   4,500     0.0012
   等机构综合授
   信及其他业务
   提供担保的议
   案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       上述议案 2、议案 4 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权的 2/3 以上审议通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：赵娇、王静

2、 律师见证结论意见：


       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                              九州通医药集团股份有限公司
                                                          2022 年 1 月 8 日