证券代码：600998          证券简称：九州通         公告编号：临 2022-097


                   九州通医药集团股份有限公司
               第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    2022 年 10 月 23 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司或九州
通）召开第五届董事会第十七次会议，本次会议以通讯方式召开。根据公司《董
事会议事规则》，会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电话、邮件、微信等方式通知
全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由董事长刘长云主持。公
司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司
法》及《公司章程》等相关规定。


    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
    一、《关于公司 2022 年第三季度财务报告的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    2022 年前三季度，面对外部环境复杂多变，国内疫情多点频发的挑战，以
及行业“带量采购”、“双通道”等政策深化实施的影响，公司整体经营业绩保持
稳健增长，经营质量逐步提高，收入规模和盈利能力均实现较大提升。2022 年
1-9 月，公司实现营业收入 1,029.46 亿元，同比增长 11.78%；实现扣非归母净
利润 15.15 亿元，同比增长 15.08%；其中，第三季度（7-9 月）经营业绩大幅提
升，营业收入同比增长 16.10%，归母净利润同比大幅增长 101.86%，扣非归母净
利润同比增长 20.98%，单季度同比增速均加快。2022 年 1-9 月，公司经营活动
产生的现金流量净额持续改善，现金回款大幅增加，增幅达 49.24%。
    报告期内，公司顺利推进“万店联盟”、“Bb/BC 仓配一体化”、“幂健康”、
数字化转型等重点项目；同时，总代品牌推广、医药零售及数字化医药分销等业
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务均保持快速增长，带动了公司整体经营业绩的提升，加快了公司主营业务及经
营模式的转型升级。详见公司同日披露的《九州通 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：
    1、第五届董事会第十七次会议决议


    特此公告。

                                       九州通医药集团股份有限公司董事会

                                                        2022年10月25日




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