证券代码：600998          证券简称：九州通         公告编号：临 2022-111



                   九州通医药集团股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行2022年可交换公司债券（第二期）
           办理部分解除持有股份担保及信托登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“九州通”）于2022年
12月5日收到控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌集团”）的通知，
由于发行方案调整，“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行
可交换公司债券（第二期）”（以下简称“本期可交换债券”）发行金额上限由
5.97亿元调整为2.00亿元，因此需要办理部分解除担保及信托登记。本次发行可
交换债券事项已获得上海证券交易所《关于对楚昌投资集团有限公司非公开发行
可交换公司债券挂牌转让无异议的函》【上证函（2022）1250号】。本期可交换
债券发行采用股票担保及信托形式，楚昌集团以其合法拥有的公司A股股票及其
孳息作为担保及信托财产，以保障本期可交换债券持有人交换标的股票和本期可
交换债券本息按照约定如期足额兑付。本次办理解除担保及信托登记的主要内容
如下：
    楚昌集团及华英证券已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成将8,000万股九州通股票划入“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB02担保及信托
财产专户”的担保及信托登记手续，因发行金额调整，拟从上述担保及信托专户
解除5,600万股（占公司总股本的2.99%）九州通股票的担保及信托登记。在上述
可交换公司债券存续期间，楚昌集团委托华英证券作为受托管理人，按照楚昌集
团的意愿代为行使表决权，但不得损害本期可交换债券持有人的利益。
    截至本公告日，楚昌集团持有公司股份90,613,898股（不含其他担保及信托
专户持有股份），持股比例为4.84%；“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB01担保及
信托财产专户”持有公司股份55,000,000股，持股比例为2.94%；“楚昌集团-华英
证券-22楚昌EB02担保及信托财产专户”持有公司股份80,000,000股，持股比例为
4.27%。本次解除担保及信托登记完成后，楚昌集团将持有公司股份146,613,898
股（不含其他担保及信托专户持有股份），持股比例为7.82%；“楚昌集团-华英
证券-22楚昌EB01担保及信托财产专户”将持有公司股份55,000,000股，持股比例
为2.94%；“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB02担保及信托财产专户”将持有公司
股份24,000,000股，持股比例为1.28%。本次解除担保及信托登记完成后，不会导
致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。
    公司将持续关注控股股东楚昌集团本期可交换债券发行情况及后续进展，及
时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。



                                     九州通医药集团股份有限公司董事会

                                                        2022年12月6日