证券代码：600998            证券简称：九州通       公告编号：临 2023-025



                 九州通医药集团股份有限公司关于
       控股股东2022年非公开发行可交换公司债券（第一期）
                          进入换股期的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
● 可交换公司债券换股期：公司控股股东楚昌集团发行的可交换公司债券“22楚

EB01”换股期限自2023年3月28日至2025年9月27日止；
● 可交换公司债券初始换股价格：15.12元/股；

● 进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存

在不确定性，假设债券持有人的可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股
数量占公司总股本的比例为1.41%），公司控股股东及实际控制人均不会发生变
化。


       一、可交换公司债券的基本情况
    九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“九州通”）的控股股
东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌集团”）于2022年9月27日发行完成
了“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券
（第一期）”（以下简称“本期可交换债券”），本期可交换债券简称为“22楚
EB01”，债券代码为“137157”，标的股票为公司A股股票，发行规模为4.00亿
元，债券期限为3年；根据本期可交换债券募集说明书的约定，本期可交换债券
初始换股价格为15.12元/股，具体内容详见公司于2022年9月29日披露的《九州通
关于控股股东2022年非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告》（公
告编号：临2022-087）。
    二、可交换公司债券进入换股期的情况
    根据本期可交换债券募集说明书的约定，本期可交换债券的换股期限自发行
结束之日满 6 月后的第一个交易日起至可交换债券到期日止，即2023年3月28日
至2025年9月27日止。
    截至本公告披露日，楚昌集团持有公司股份100,613,898股（不含其他担保及
信托专户持有股份），持股比例为5.37%；“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB01担
保及信托财产专户”持有公司股份55,000,000股，持股比例为2.94%；“楚昌集团
-华英证券-22楚昌EB02担保及信托财产专户”持有公司股份24,000,000股，持股
比例为1.28%；“楚昌集团-华英证券-22楚EB03担保及信托财产专户”持有公司
股份46,000,000股，持股比例为2.45%。
    进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均
存在不确定性，假设债券持有人的可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换
股数量占公司总股本的比例为1.41%），公司控股股东及实际控制人均不会发生
变化。
    公司将持续关注本期可交换债券的换股情况，并根据相关法律法规履行信息
披露义务。


    特此公告。



                                      九州通医药集团股份有限公司董事会

                                                         2023年3月27日