证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-039
九州通医药集团股份有限公司关于
2022 年度关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
公司与关联方之间的关联交易，属于正常经营往来，以市场价格为基础
协商定价，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2023年4月22日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度关联交易执行情况
及2023年度关联交易预计的议案》，关联董事刘兆年、刘登攀回避表决，参加表
决的非关联董事9人，其中9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对上述议
案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
公司董事会财务与审计委员会对上述关联交易预计情况进行了审核，认为：
公司的关联交易遵循了公开、公平、公正的市场定价原则，决策程序符合《公司
法》《公司章程》等法律法规的有关规定，不会对公司的独立性产生影响，符合
公司和股东的长远利益。
本事项尚需提交股东大会审议批准，楚昌投资集团有限公司及其一致行动人
上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、
刘树林、刘兆年为关联股东将回避表决。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
2022 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于
公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度关联交易预计的议案》，预计 2022
年度公司及下属子公司与主要关联方将发生全年金额不超过 20.59 亿元的日常采
购、销售商品等交易，2022 年实际发生关联交易 19.66 亿元。
具体情况如下：
单位：万元
2022 年实 预计金额与实
关联交易 2022 年度预
关联人 际发生金 际发生金额差
类别 计金额
额 异较大的原因
重庆太极实业（集团）股份有
25,000.00 33,562.80 关联采购增加
限公司及其下属子公司
向关联人采 楚昌投资集团有限公司（含一
购商品/接受 4,000.00 4,326.13
致行动人）及其子公司
劳务
湖北共创医药有限公司 11,000.00 11,488.34
小计 40,000.00 49,377.27
重庆太极实业（集团）股份有
8,000.00 8,529.10 关联销售增加
限公司及其下属子公司
楚昌投资集团有限公司（含一
200.00 206.39
向关联人销 致行动人）及其子公司
售商品/提供 湖北共创医药有限公司 150.00 1,244.08 关联销售增加
劳务 武汉九州通人寿堂医疗养老服
500.00 605.12
务有限公司
小计 8,850.00 10,584.69
向关联人出 楚昌投资集团有限公司（含一
50.00 48.75
租房屋建筑 致行动人）及其子公司
物等 小计 50.00 48.75
向关联人承 楚昌投资集团有限公司（含一
2,000.00 1,532.47
租房屋建筑 致行动人）及其子公司
物等 小计 2,000.00 1,532.47
与关联人开 楚昌投资集团有限公司（含一 商业保理业务
155,000.00 135,009.10
展商业保理 致行动人）及其子公司 减少
业务等
小计 155,000.00 135,009.10
合计 205,900.00 196,552.28
二、2023 年度关联交易预计
为了确保公司规范运作，根据《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联
交易》和《公司关联交易决策制度》的相关规定，对公司 2023 年度主要关联交
易项目进行预计，预计 2023 年度公司及下属子公司与主要关联方将发生金额不
超过 23.77 亿元的采购、销售商品等交易，具体情况如下：
单位：万元
本次预
本年年初 计金额
占同 至披露日 占同 与上年
2022 年实
关联交易 2023 年度 类业 与关联人 类业 实际发
关联人 际发生金
类别 预计金额 务比 累计已发 务比 生金额
额
例（%） 生的交易 例(%) 差异较
金额 大的原
因
楚昌投资
集团有限
公司（含 关联采
采购商品/ 7,000.00 0.0445 1,444.89 4,326.13 0.0308
一致行动 购增加
接受劳务
人）及其
子公司
小计 7,000.00 0.0445 1,444.89 4,326.13 0.0308
楚昌投资
集团有限
公司（含
100.00 0.0006 76.09 206.39 0.0015
销售商品/ 一致行动
提供劳务 人）及其
子公司
小计 100.00 0.0006 76.09 206.39 0.0015
楚昌投资
集团有限
公司（含
50.00 0.0003 6.97 48.75 0.0003
出租房屋 一致行动
建筑物等 人）及其
子公司
小计 50.00 0.0003 6.97 48.75 0.0003
承租房屋 楚昌投资 关联承
500.00 0.0032 93.96 1,532.47 0.0109
建筑物等 集团有限 租减少
公司（含
一致行动
人）及其
子公司
小计 500.00 0.0032 93.96 1,532.47 0.0109
楚昌投资
集团有限
商业保
开展商业 公司（含
230,000.00 1.4624 37,903.22 135,009.10 0.9614 理业务
保理业务 一致行动
增加
等 人）及其
子公司
小计 230,000.00 1.4624 37,903.22 135,009.10 0.9614
合计 237,650.00 1.5110 39,525.14 141,122.84 1.0050
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
关联方名称：楚昌投资集团有限公司
成立时间：2003 年 8 月 8 日
住所： 武汉市汉阳区龙阳大道 76 号九州通大厦 30 层公寓式酒店 9
法定代表人：刘宝林
注册资本：11,140.622 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：对房地产行业投资、对商业投资；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；国内贸易代理；食用农产品批发、零售；初级农产品批发、零售（不
含长江、汉江水产品）；销售代理。
财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，楚昌投资集团有限公司总资产
10,016,348.52 万元，净资产 2,665,802.48 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入
10,544,715.00 万元，净利润 185,958.52 万元。
关联关系：该公司是公司的控股股东，属公司关联法人。
关联方履约能力分析：上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在
长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，形成坏账风险较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交
易协议在实际采购或销售等业务发生时具体签署。
四、关联交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易为经营性业务往来，交易价格将遵循公开、公平、公正的原则，
依据市场价格协商确定，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响，
对公司经营无不利影响。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2023年4月25日