证券代码：601000           证券简称：唐山港        公告编号：临2017-042


                      唐山港集团股份有限公司
                五届二十一次董事会会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十一次董事会会议于
2017 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 10 月 23 日
以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 15 名，实
出席董事 15 名。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山
港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生召集
并主持。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。
    同意报出公司 2017 年第三季度报告。
    表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—
政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）（以下简称“新准则”），要求新准则自 2017
年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部规定，
企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1
日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
    由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按新准则

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规定的起始日开始执行。公司将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利
润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状
况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而
进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调
整。
    表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （三）审议通过了《关于制定<全面风险与内部控制管理办法>的议案》。
    为规范和加强公司全面风险与内部控制管理，增强公司风险管理能力，建立
健全内部控制体系，促进公司持续、健康、稳定发展，提高公司经营管理水平和
风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产
法》、《唐山市人民政府国资委监管企业全面风险管理工作实施办法》、《企业内部
控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及上海
证券交易所《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法规、政策的规定，
同意制定《唐山港集团股份有限公司全面风险与内部控制管理办法》。
    表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （四）审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区 23#-25#多用途泊位的议
案》。
    经公司五届二十次董事会及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司收
购了控股股东唐山港口实业集团有限公司所有的 23#-25#泊位对应的土地使用
权、海域使用权及已经建成的临时堆场等相关资产。目前，相关的资产交割手续
正在办理过程中。
    由于公司近几年承运的汽车、件杂货等新兴货种发展迅速，已经达到一定的
吞吐量规模，同时公司与天津港（集团）有限公司合资成立津唐国际集装箱码头
有限公司，致力于优化整合唐山港京唐港区集装箱运输资源，有效提升京唐港区
集装箱业务竞争能力，目前港口件杂货、集装箱装卸能力已显不足。为了缓解港
口装卸能力不足问题，适应集装箱及汽车、件杂货等新兴货种的发展趋势，满足
腹地物流业规模化发展的需要，公司董事会同意公司在收购 23#-25#多用途泊位
相关资产的基础上，继续推进该项目建设。根据河北省交通运输厅对 23#-25#多
用途泊位初步设计的批复，该项目拟建设 2 个 7 万吨级和 1 个 3 万吨级多用途泊
位（水工结构分别按靠泊 10 万吨级和 5 万吨级集装箱船舶设计和建设，远期调
整为集装箱泊位），其中 3 万吨级泊位兼顾滚装汽车运输功能；码头岸线长度为

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945 米，设计年通过能力为集装箱 30 万标箱、木材 40 万立方米、钢材 200 万吨、
大件 10 万吨、汽车 6 万辆。该工程概算总投资 124,431.07 万元，其中 3659.41
万元前期建设投入已经完成，拟继续投资 120771.66 万元，用于支付新征土地出
让金以及补充勘察、施工、监理等相关费用，项目预计在 2017 年底前开工，2019
年上半年交工。工程投资拟通过自有资金投入、银行借款等多种方式解决。经可
研报告预测，本项目具有较强的盈利能力，投资回收期（含建设期）11.2 年，
项目全部投资和资本金的财务内部收益率分别为 9.13％和 8.06％。
    本项目建成后，将对唐山港京唐港区的发展产生重要而积极的影响，有利于
满足港区功能布局和功能调整的需要，缓解现有码头通过能力不足的矛盾，大幅
度提高京唐港港区集装箱、汽车等货物运输能力。
    表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                                  唐山港集团股份有限公司
                                                        董    事    会
                                                      2017 年 10 月 28 日




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