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公司公告

唐山港:六届六次监事会会议决议公告2019-04-16  

						证券代码:601000          证券简称:唐山港      公告编号:临2019-013


                       唐山港集团股份有限公司

                    六届六次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)六届六次监事会会议于 2019
年 4 月 15 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场方式
召开,会议通知已于 2019 年 4 月 4 日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事
发出。本次会议应出席监事 12 人,实际出席监事 12 人。会议的召集召开程序
符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席张志辉先生主持,经与会监事认真审议,形成如下决
议:

       (一)审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

    表决情况:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

       (二)审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

    监事会认为,公司董事会制订的 2018 年度利润分配预案,充分考虑了公司
长远发展战略和实际资金需求,符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三
年(2016-2018 年)股东回报规划》的规定,决策程序合法、规范,有利于促进
公司可持续发展,维护全体股东的长远利益。
    表决情况:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

       (三)审议通过了《关于审核公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为,公司董事会编制和审议公司 2018 年年度报告全文及摘要的程
序符合法律、法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                                    1
    表决情况:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

    (四)审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

    经核查,公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求,遵循内部
控制的基本原则,按照公司实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制
度。内部控制组织机构完整,内审部门及人员配备齐全,保证了内部控制重点活
动的执行及监督的充分有效。
    监事会认为,公司内部控制制度较为健全,保证了公司业务活动的正常进行,
保护了公司资产的安全和完整,维护了公司及股东的利益。公司 2018 年度内部
控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2018 年度内部控制体系的建设及
运行情况。监事会同意 2018 年度内部控制评价报告。
    表决情况:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    (五)审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易事项的议案》
    监事会认为,公司预计 2019 年度关联交易事项客观、公允、合理,符合关
联交易规则,关联交易内容不会损害公司以及非关联股东的利益。
    表决情况:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    特此公告。


                                                 唐山港集团股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                     2019 年 4 月 16 日




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