唐山港集团股份有限公司独立董事事前认可意见




                    唐山港集团股份有限公司
       独立董事关于六届七次董事会部分审议事项的
                            事前认可意见

    唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019 年 4 月 15 日召
开六届七次董事会。会议审议的《关于预计公司 2019 年度日常关联交易事项的
议案》和《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》，根据中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》
等规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的规定，作为公司的独立董事，
经审阅相关文件资料，我们发表如下事前认可意见：

       一、关于日常关联交易事项

    公司2019年度日常关联交易事项符合公司实际经营需要，遵循了公平、公

正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将《关于预计公

司2019年度日常关联交易事项的议案》提交公司董事会审议，并按规定进行披

露。

       二、关于聘任会计师事务所事项

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，

具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所自2007年起承担公司的注册

资本验资、公司首发上市和非公开发行股票审计以及年度审计业务，在执行业务

的过程中，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状

况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报

表的审计质量，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019年度财务审计机构，并同意将《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议

案》提交公司董事会、股东大会审议。


    （以下无正文）




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