证券代码：601000         证券简称：唐山港       公告编号：临2019-026


                     唐山港集团股份有限公司

                   六届九次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届九次监事会会议于 2019
年 10 月 29 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结
合通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件和书面方式向全
体监事发出。本次会议应出席监事 12 人，实际出席监事 12 人。会议的召集召
开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有
关规定。本次会议由公司监事会主席张志辉先生主持，经与会监事认真审议，形
成如下决议：

     （一）审议通过了《关于审核公司 2019 年第三季度报告的议案》

    经审查，监事会认为：公司《2019 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够
从各个方面真实地反映出公司 2019 年第三季度生产经营情况和财务状况；在审
议公司《2019 年第三季度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2019
年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                 唐山港集团股份有限公司
                                                       监   事    会
                                                   2019 年 10 月 30 日


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