证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2020-010
唐山港集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2020年度日常关联交易预计情况已经公司六届十三次董事会会议审议通
过，不需要提交股东大会审议；
公司日常关联交易事项主要涉及场地租赁、仓储、港杂费、技术服务、
加油加水等，能够使公司和关联方充分地利用现有资源，实现优势互补，这些交
易均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对本
公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020年4月21日，唐山港集团股份有限公司召开六届十三次董事会会议，会
议审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易事项的议案》，关联董事宣
国宝先生、米献炜先生、张小强先生、孟玉梅女士、李顺平先生、李建振先生六
人回避表决。
公司独立董事就公司日常关联交易事项发表了事前审查意见和独立意见。
（二）2019 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
预计金额与实际
关联交易 关联交易 2019 年预计金 2019 年实际发
关联人 发生金额差异较
类别 内容 额 生额
大的原因
唐山港口实业集团有
收取加油
限公司(以下简称“唐 150,000.00 142,040.96
销售商品 款
港实业”）
收取加油 国投中煤同煤京唐港 1,100,000.00 7,179.84
1
款 口有限公司（以下简称
“国投京唐港”）
唐山中远海运集装箱
收取加油
物流有限公司（以下简 1,200,000.00 769,470.08
款
称“中远集装箱”）
唐山北方煤炭储运有
收取加油
限公司（以下简称“北 100,000.00 88,521.05
款
储公司”）
唐山浩淼供水有限公
收取加油
司（以下简称“唐山浩 100,000.00 60,901.21
款
淼”）
唐山港合德海运有限
收取船舶
公司（原唐山华兴海运
供油服务 5,000,000.00 0.00
有限公司，以下简称
费
“唐山港合德”）
收取加油
唐山港合德 20,000,000.00 14,484,933.41
款
小计 27,650,000.00 15,553,046.55
装卸费、
中远集装箱 16,560,000.00 3,396,986.00
修箱费
支付协作 中远集装箱 30,000.00 7,543.26
船舶管理
费（2019
唐山港合德 457,837,474.00 181,529,081.98 详见解释 1
租舱成
本）
唐港铁路有限责任公
支付代管
司(以下简称“唐港铁 4,066,752.00 3,397,100.05
代修费
路”)
支付铁路
唐港铁路 8,901,600.00 0.00
接受劳务 运费
仓储费 北储公司 3,000,000.00 5,823,148.50
仓储费 中远集装箱 13,773,584.91 13,769,724.84
唐山湾炼焦煤储配有
仓储费 限公司（以下简称“炼 25,000,000.00 11,976,753.66
焦煤公司”）
唐山港中外运船务代
应付港建
理有限公司（以下简称 0.00 998,192.00
费
“中外运”）
应付代理
中外运 2,400,000.00 826,551.99
费
小计 531,569,410.91 221,725,082.28
收取物业
提供劳务 管理费、 唐港实业 682,199.60 682,199.60
会议服务
2
费等
收取车辆
唐港实业 430,000.00 424,528.30
管理费
收取水电
唐港实业 32,000.00 34,604.09
费
收取监理
唐港实业 2,800,000.00 0.00
费
收会议服
唐港实业 60,000.00 52,082.08
务费
收取调度
国投京唐港 7,264,150.94 7,492,729.53
服务费
收取水尺
国投京唐港 1,650,943.40 1,446,941.65
费
收水费 国投京唐港 7,772.73 199,765.65
收取装卸
费、港杂 北储公司 6,000,000.00 4,271,308.73
费
收取卸火
北储公司 1,335,600.00 1,688,578.87
车费
收取水尺
北储公司 94,339.62 48,821.49
费
代收电费 中远集装箱 577,303.45 616,214.68
收取监理
中远集装箱 0.00 18,843.48
费
收取维修
中远集装箱 0.00 14,353.45
费
收取理货
中外运 566,037.74 173,370.72
费
收取围油
中外运 14,528.30 0.00
栏服务费
代收水电
中外运 400.00 0.00
费
收取水、
中外运 50,000.00 3,343.00
服务费
收取物业
唐山浩淼 425,106.79 425,894.76
服务费
收取维修
唐山浩淼 956,376.05 959,809.14
保养费
收取绿化
唐山浩淼 274,388.68 276,697.64
工程收入
收取监理
唐山浩淼 0.00 225,849.06
费
收取物业 唐山港合德 0.00 70,058.48
3
服务费
收水电费 炼焦煤公司 300,000.00 315,819.95
小计 23,521,147.30 19,441,814.35
租赁液体
化工土地 唐港实业 917,012.00 917,012.40
使用权
110KV 变
唐港实业 0.00 718,080.17
电站租赁
租赁 T 接
租赁 高压送电 国投京唐港 1,226,689.65 1,226,689.66
线路
铁路租赁
唐港实业 11,632,940.00 9,733,680.17
费
租赁堆场 炼焦煤公司 110,000.00 0.00
小计 13,886,641.65 12,595,462.40
出租办公
唐港实业 1,513,543.64 1,523,957.94
用房
房屋租赁 唐山港合德 0.00 68,510.44
出租
电子及办
唐山港合德 0.00 8,592.92
公
小计 1,513,543.64 1,601,061.30
合计 598,140,743.50 270,916,466.88
解释 1：公司的四级控股子公司上海合德国际物流有限公司原计划 2019 年
租用控股股东唐港实业的全资子公司唐山港合德海运有限公司（原唐山华兴海运
有限公司）船舶舱位，预计发生船舶管理费 4.58 亿元，实际发生金额 1.82 亿元。
2019 年，唐港实业整合京唐港区航运板块各类资源要素，大力发展航运等对唐
山沿海经济和对外开放有较大支撑的领域，打造航运板块,公司主要发展集装箱
装卸板块。由于上述发展战略的调整，大幅减少了上海合德和唐山港合德之间的
关联交易，导致实际发生金额与预计金额偏差较大。
（三）2020 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
本次预
计金额
关联 占同类 与上年
关联交 2019 年实际发 占同类业务
交易 关联人 2020 年预计金额 业务比 实际发
易内容 生额 比例（%）
类别 例（%） 生金额
差异较
大的原
4
因
收取加 唐港实
142,040.96 0.001 180,000.00 0.000
油款 业
收取加 国投京
7,179.84 0.000 10,000.00 0.000
油款 唐港
收取加 中远集
769,470.08 0.007 900,000.00 0.001
油款 装箱
收取加 北储公
88,521.05 0.001 150,000.00 0.000
销售 油款 司
商品 收取加 唐山浩
60,901.21 0.001 120,000.00 0.000
油款 淼
收取船
唐山港
舶供油 0.00 0.000 550,000.00 0.001
合德
服务费
收取加 唐山港
14,484,933.41 0.129 0.00 0.000
油款 合德
小计 15,553,046.55 0.139 1,910,000.00 0.003
物流信 唐山港
息、业务 口集团
0.00 0.000 1,000,000.00 0.019
咨询服 有限责
务费 任公司
国投京
服务费 0.00 0.000 10,000.00 0.000
唐港
装卸费、 中远集
3,396,986.00 0.039 0.00 0.000
修箱费 装箱
支付协 中远集
7,543.26 0.000 0.00 0.000
作 装箱
船舶管 唐山港 详见解
181,529,081.98 2.067 7,000,000.00 0.133
理费 合德 释2
接受
劳务 支付代
唐港铁
管代修 3,397,100.05 0.039 3,584,905.66 0.068
路
费
北储公
仓储费 5,823,148.50 0.066 1,349,056.60 0.026
司
中远集
仓储费 13,769,724.84 0.157 15,000,000.00 0.286
装箱
炼焦煤
仓储费 11,976,753.66 0.136 13,560,000.00 0.258
公司
应付港
中外运 998,192.00 0.011 0.00 0.000
建费
应付代
中外运 826,551.99 0.009 0.00 0.000
理费
5
小计 221,725,082.28 2.524 41,503,962.26 0.791
收取物
业管理
唐港实
费、会议 682,199.60 0.006 682,199.62 0.001
业
服务费
等
收取车
唐港实
辆管理 424,528.30 0.004 430,000.00 0.001
业
费
收取水 唐港实
34,604.09 0.000 40,000.00 0.000
电费 业
收取监 唐港实
0.00 0.000 1,000,000.00 0.001
理费 业
收会议 唐港实
52,082.08 0.000 50,000.00 0.000
服务费 业
收取调
国投京
度服务 7,492,729.53 0.067 7,547,169.81 0.010
唐港
费
收取水 国投京
1,446,941.65 0.013 1,202,830.19 0.002
尺费 唐港
国投京
收水费 199,765.65 0.002 250,000.00 0.000
唐港
提供
收取装
劳务 北储公
卸费、港 4,271,308.73 0.038 7,000,000.00 0.010
司
杂费
收取卸 北储公
1,688,578.87 0.015 1,933,891.46 0.003
火车费 司
收取水 北储公
48,821.49 0.000 75,471.70 0.000
尺费 司
代收电 中远集
616,214.68 0.005 650,000.00 0.001
费 装箱
收取监 中远集
18,843.48 0.000 0.00 0.000
理费 装箱
收取维 中远集
14,353.45 0.000 0.00 0.000
修费 装箱
收取理
中外运 173,370.72 0.002 707,547.17 0.001
货费
收取水、
中外运 3,343.00 0.000 25,000.00 0.000
服务费
收取物
唐山浩
业服务 425,894.76 0.004 425,894.72 0.001
淼
费
收取维 唐山浩
959,809.14 0.009 960,953.41 0.001
修保养 淼
6
费
收取绿
唐山浩
化工程 276,697.64 0.002 279,783.96 0.000
淼
收入
收取监 唐山浩
225,849.06 0.002 0.00 0.000
理费 淼
收取物
唐山港
业服务 70,058.48 0.001 319,202.83 0.000
合德
费
收取理 唐山港
0.00 0.000 924,528.30 0.001
货费 合德
收取拖
轮使用 唐山港
0.00 0.000 10,572,000.00 0.015
费和停 合德
泊费
收取港
唐山港
口作业 0.00 0.000 130,399,873.15 0.180
合德
包干费
收水电 炼焦煤
315,819.95 0.003 350,000.00 0.000
费 公司
收港口
中远集
作业包 0.00 0.000 7,853,293.69 0.011
装箱
干费
小计 19,441,814.35 0.173 173,679,640.01 0.240
租赁液
体化工 唐港实
917,012.40 0.010 1,037,431.19 0.020
土地使 业
用权
110KV
唐港实
变电站 718,080.17 0.008 718,080.00 0.014
业
租赁
租赁
租赁 T
接高压 国投京
1,226,689.66 0.014 1,226,689.65 0.023
送电线 唐港
路
铁路租 唐港实
9,733,680.17 0.111 9,374,640.00 0.179
赁费 业
小计 12,595,462.40 0.143 12,356,840.84 0.235
出租办 唐港实
1,523,957.94 0.014 1,523,957.94 0.002
公用房 业
出租 房屋租 唐山港
68,510.44 0.001 0.00 0.000
赁 合德
出租箱 唐山港 0.00 0.000 15,718,396.44 0.022
7
子 合德
出租箱 唐山港
0.00 0.000 33,246,134.00 0.046
子 合德
出租箱 唐山港
0.00 0.000 21,874,711.00 0.030
子 合德
电子及 唐山港
8,592.92 0.000 0.00 0.000
办公 合德
小计 1,601,061.30 0.014 72,363,199.38 0.100
合计 270,916,466.88 2.994 301,813,642.49 1.368
解释 2：2019 年，唐港实业整合京唐港区航运板块各类资源要素，大力发
展航运等对唐山沿海经济和对外开放有较大支撑的领域，打造航运板块,公司
主要发展集装箱装卸板块。由于上述发展战略的调整，大幅减少了上海合德和
唐山港合德之间的关联交易，因此本次预计金额与上年实际发生金额差异较
大。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、唐山港口实业集团有限公司
住所：唐山海港开发区
注册资本：600,000万元人民币
经营范围：国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业
开发建设；港口设施、设备和港口机械的租赁服务；经营方式采用自营、资产出
租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；建筑材料（原木、木材、
石灰除外）批发零售；土地租赁经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
2、国投中煤同煤京唐港口有限公司
住所：唐山海港开发区港盛街（5 号路）北（国投京唐港大厦）
注册资本：96,558.3 万元人民币
经营范围：为船舶提供码头设施；在港内提供货物装卸、仓储服务；装卸及
辅助作业服务（人力）；机械电气设备维修；技术及企业管理咨询（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、唐山中远海运集装箱物流有限公司
住所：唐山海港开发区海滨路 9 号
8
注册资本：17,000 万元人民币
经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营；在港
区内提供货物装卸、仓储（食品、成品油及危险化学品除外）、集装箱装卸、堆
放、拆拼箱服务；集装箱仓储、集装箱修洗；对货物及其包装进行简单加工处理；
国际、国内货物运输代理业务及船舶代理业务；货物进出口业务；及以上相关的
技术咨询服务；自有房屋租赁；自有机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
4、唐山北方煤炭储运有限公司
住所：唐山海港开发区西港区内
注册资本：3,100 万元人民币
经营范围：煤炭、焦炭、钢材、石材、日用百货批发零售；国际、国内货物
运输代理业务；贸易咨询服务；仓储服务（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除
外）；在港区内提供货物装卸服务（人力）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
5、唐山港合德海运有限公司
住所：唐山海港开发区唐山港大厦办公楼（港盛街与海平路夹角西北侧）
注册资本：37,064 万元人民币
经营范围：国际海上运输业务;国内水路运输业务;国际货物运输代理业务;
国际船舶代理业务;国内船舶代理和货物运输代理业务;无船承运;贸易咨询服务
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
6、唐港铁路有限责任公司
住所：曹妃甸区唐海镇垦丰大街 23 号
注册资本：234,226 万元人民币
经营范围：铁路运输及铁路运输服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
7、唐山港中外运船务代理有限公司
住所：唐山市路北区卫国北路 259 号金港大厦 15、16 层
注册资本：500 万元人民币
经营范围：国际船舶代理、国际货运代理业务、国内船舶及货物运输代理业
9
务、代理报关、报检业务、货物进出口业务（不含危险品）、仓储服务（不含危
险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
8、唐山浩淼水务有限公司
住所：乐亭县临港工业园区
注册资本：76,233.448 万元人民币
经营范围：工业供水服务，生活供水服务；供水设备安装、维修、销售，给
排水工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、唐山湾炼焦煤储配有限公司
住所：唐山海港开发区港荣街北海平路东
注册资本：50,000 万元人民币
经营范围：煤炭仓储；煤炭批发；普通货运；国内船舶代理和货物运输代理
业务；焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、有色金属（不含稀有金属）、机电产品、
机械设备、建材（原木、木材、石灰除外）的销售；货物及技术的进出口业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、唐山港口集团有限责任公司
住所：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸区置业道 5 号港口贸易
大厦
注册资本：437,700 万元人民币
经营范围：港口(含港区内配套设施)相关航道、铁路、附属设施开发建设;
港口设施、设备和机械的租赁;自有房屋及场地租赁;港口工程咨询;物流信息咨询;
普通货运;销售:煤炭(无储存)、矿石、钢材。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
（二）与上市公司的关联关系
1、唐港实业为公司控股股东，持有公司 44.88%的股权，该关联方符合《股
票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
2、国投京唐港为控股股东及本公司共同联营公司，公司持有其 12%的股权，
公司存在董事、监事、高级管理人员、控股股东高级管理人员担任该公司董事的
情况，该关联方符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情
形。
10
3、中远集装箱是本公司的参股子公司，公司直接持有该公司 49%的股份。
公司存在董事、监事担任该公司董事，过去十二个月控股股东高级管理人员担任
董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联
关系情形。
4、北储公司为公司的联营企业，公司持有其32.25%的股权，公司存在董事、
高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第10.1.3
条第（三）款规定的关联关系情形。
5、唐山港合德与本公司受同一控股股东及最终控制方控制，该关联方符合
《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
6、唐港铁路是公司的联营企业，公司直接持有该公司18.58%的股份。公司
存在董事担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第
（三）款规定的关联关系情形。
7、中外运为公司合营企业，公司持有其50%的股权，该关联方符合《股票
上市规则》第10.1.3条第（五）款规定的关联关系情形。
8、唐山浩淼与本公司受同一控股股东及最终控制方控制，该关联方符合《股
票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
9、唐山湾炼焦煤是本公司子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司（以下简称
“煤炭公司”）的参股子公司，煤炭公司直接持有该公司19%的股份。公司存在
董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第
10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
10、唐山港口集团有限责任公司存在董事担任该公司董事的情况，该关联方
符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算。预计的 2019 年度日
常关联交易事项涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方
长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司日常关联交易事项主要涉及场地租赁、仓储、港杂费、技术服务、
加油加水等事项。
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2、持续性关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格
原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易
项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。关联交易项目没有国
家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则
由双方协商定价。
3、公司与国投京唐港于 2010 年 9 月达成一致，签订调度服务合同，国投京
唐港每年度根据具体业务量向本公司支付调度服务费。
公司控股子公司京唐港首钢码头有限公司与国投京唐港2010年3月签订《T
接高压送电线路租用协议》，协议约定京唐港首钢码头有限公司从国投京唐港现
有110KV线路T接电源，租期15年，合计支付租金2354万元，分期支付。
公司及控股子公司与中远集装箱、北储公司由于货物堆存等业务需要，产生
了支付堆场仓储费用和收取场地租赁费的关联交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在 2019 年度和 2020 年度的生产经营活动中，根据经营业务的需要，与
控股股东唐港实业及其他控制与非控制方产生了必要的关联交易。短期使用的将
根据公司的经营情况进行补充，其他还包括本公司及控股子公司为控股股东提供
的房屋租赁及物业服务、监理咨询等。上述与控股股东的关联交易是公司主营业
务的辅助和补充，有利于公司降低经营成本。
公司关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不会损害公司或中小股东
利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果
产生不利影响，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 22 日
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