唐山港集团股份有限公司独立董事事前认可意见




                  唐山港集团股份有限公司
   独立董事关于六届十三次董事会部分审议事项的
                          事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公司独立董事工作制度》的规定，
作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立
场，经审阅相关文件资料，现就提交公司六届十三次董事会审议的部分事项发表
如下事前认可意见：

    一、关于预计公司2020年度日常关联交易事项的议案

    公司2020年度日常关联交易事项的预计遵循了公开、公平、公正的原则，

关联交易定价公允，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和全体股东、特别

是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司六届十三次董事会审议。

    二、关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，

具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所自2007年起承担公司的注册

资本验资、公司首发上市和非公开发行股票审计以及年度审计业务，在执行业务

的过程中，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状

况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报

表的审计质量，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2020年度财务审计机构，并将相关议案提交公司六届十三次董事会审议。

    三、关于聘任公司2020年度内部控制审计机构的议案

    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公

司审计工作的丰富经验，在其担任公司2019年度内部控制审计机构并进行审计

过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司委托的内部

控制审计工作，能够公允的发表审计专业意见，我们同意续聘安永华明会计师事
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务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度内部控制审计机构，并提交公司六届十

三次董事会审议。


   （以下无正文）