证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2020-016
唐山港集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,522,665,793
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.4450
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长宣国宝先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 8 人，董事米献炜先生、李学江先生及独立董事荣
朝和先生、於向平先生、权忠光先生、郭萍女士、李岳军先生因工作原因未
能出席会议；
2、公司在任监事 12 人，出席 7 人，监事肖湘女士、李峰先生、王小能先生、高
海英女士、季忻宇女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书杨光先生出席了会议；公司高级管理人员张小锐先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,520,834,417 99.9480 988,914 0.0281 842,462 0.0239
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,520,192,217 99.9298 1,110,314 0.0315 1,363,262 0.0387
3、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,520,313,517 99.9332 988,914 0.0281 1,363,362 0.0387
4、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,520,438,014 99.9368 1,706,779 0.0485 521,000 0.0148
5、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,520,313,517 99.9332 856,680 0.0243 1,495,596 0.0425
6、 议案名称：关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,520,256,082 99.9316 1,089,980 0.0309 1,319,731 0.0375
7、 议案名称：关于聘任公司 2020 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,520,995,679 99.9526 856,880 0.0243 813,234 0.0231
(二) 累积投票议案表决情况
8、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
8.01 杨志明 3,436,745,664 97.5609 是
8.02 张子学 3,433,914,365 97.4806 是
8.03 肖翔 3,436,745,672 97.5609 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持 股 5%
以 上 普
通 股 股
东 3,140,282,175 100 0 0 0 0
持 股
1%-5% 普
通 股 股
东 338,925,763 100 0 0 0 0
持 股 1%
以 下 普
通 股 股
东 41,230,076 94.8737 1,706,779 3.9274 521,000 1.1989
其中:市
值 50 万
以 下 普
通 股 股
东 40,458,828 97.0731 698,879 1.6768 521,000 1.2500
市 值 50
万 以 上
普 通 股
股东 771,248 43.3493 1,007,900 56.6507 0 0
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
4 公司 2019 年度利 380,155,839 99.4174 1,706,779 0.4464 521,000 0.1363
润分配预案
6 关于聘任公司 379,973,907 99.3698 1,089,980 0.2850 1,319,731 0.3451
2020 年度财务审
计机构的议案
7 关于聘任公司 380,713,504 99.5632 856,880 0.2241 813,234 0.2127
2020 年度内部控
制审计机构的议
案
8.01 杨志明 296,463,489 77.5304 0 0 0 0
8.02 张子学 293,632,190 76.7900 0 0 0 0
8.03 肖翔 296,463,497 77.5304 0 0 0 0
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均已审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：徐梦磊、孙雨林
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人
员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 唐山港集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
的法律意见；
唐山港集团股份有限公司
2020 年 5 月 20 日