证券代码：601000          证券简称：唐山港        公告编号：临2021-010


                      唐山港集团股份有限公司

  关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

       拟聘任的财务审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

       拟聘任的内部控制审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）财务审计机构
    1、机构信息
    （1）基本信息
    名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2012 年 3 月 2 日
    组织形式：特殊普通合伙企业
    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    首席合伙人：谭小青先生
    截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。
    信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02
亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目
300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政
业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客
户家数为 16 家。
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    （2）投资者保护能力
    信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应
承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。
    近三年信永中和在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
    （3）诚信记录
    信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。
    2、项目信息
    （1）基本信息
    项目负责合伙人（签字注册会计师）王勇先生，1995 年成为注册会计师，
1996 年开始从事上市公司审计工作，2006 年开始在信永中和执业，2017 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
    拟担任独立复核合伙人林国伟先生，1997 年成为注册会计师，2012 年开始
从事上市公司审计工作，2007 年开始在信永中和执业，2018 年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署和复核的上市公司共 8 家。
    项目负责经理（签字注册会计师）杨行芳女士，2004 年成为注册会计师，
2006 年开始从事上市公司审计工作，2018 年开始在信永中和执业，2018 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告共 3 家。
    （2）诚信记录
    项目负责合伙人、签字注册会计师、项目独立复核合伙人近三年不存在因执
业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处
罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分。
    （3）独立性
    项目负责合伙人、签字注册会计师、项目独立复核合伙人等不存在可能影响
独立性的情形。
    （4）审计收费
    公司确认支付信永中和 2020 年度财务审计费用为人民币 85 万元，同时按照

                                    2
市场公允合理的定价原则预计支付信永中和 2021 年度财务审计费用为人民币 85
万元。
    （二）内部控制审计机构
    1、机构信息
    （1）基本信息
    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于 1992
年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务
所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东
城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2020 年末拥有合伙人
189 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2020
年末拥有执业注册会计师 1582 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册
会计师超过 1000 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
372 人。安永华明 2019 年度业务总收入人民币 43.75 亿元，其中，审计业务收
入人民币 42.06 亿元（含证券业务收入人民币 17.53 亿元）。2019 年度 A 股上市
公司年报审计客户共计 94 家，收费总额人民币 4.82 亿元。这些上市公司主要行
业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房
地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 4 家。
    （2）投资者保护能力
    安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风
险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金
和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。
    安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责
任的情况。
    （3）诚信记录
    安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，
以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到
证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示
函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管
理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

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    2、项目成员信息
    （1）基本信息
    项目合伙人及拟签字会计师孟冬先生，长期从事审计、财务咨询及与资本市
场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资
深会员，自 1996 年开始在事务所从事审计相关业务服务，已具有逾 24 年的从业
经验。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的
上市审计经验，客户涉及航空、港口、汽车、微电子、房地产等诸多行业。从
2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核 11 家上市公司年报及内
控审计。
    项目质量控制复核人合伙人王天晴女士，中国执业注册会计师，自 2005 年
开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾 16 年执业经验，在 IPO 上市审计、
上市公司年报审计及港口行业审计等方面具有丰富经验。从 2020 年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署/复核 2 家上市公司年报及内控审计。
    拟项目签字会计师程显明先生，中国执业注册会计师，自 2015 年开始在事
务所从事审计相关业务服务，有逾 6 年执业经验，在 IPO 上市审计、年报审计等
方面具丰富经验。从 2020 年开始为本公司提供审计服务。
    （2）诚信记录
    上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
    （3）独立性
    安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存
在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    （4）审计收费
    公司确认支付安永华明 2020 年度内部控制审计费用为人民币 70 万元，同时
按照市场公允合理的定价原则预计支付安永华明 2021 年度内部控制审计费用为
人民币 70 万元。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会审查意见
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    1、信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计
服务的经验与能力。该所自 2007 年起承担公司的注册资本验资、公司首发上市
和非公开发行股票审计以及年度财务报告审计业务，对公司经营发展情况及财务
状况较为熟悉，在执行业务的过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报
告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，项目成员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。因此，我们同意向董事会提议
续聘信永中和为公司 2021 年度财务审计机构。
    2、安永华明具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在
其担任公司 2020 年度内部控制审计机构并进行审计过程中，坚持以公允、客观
的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，项目成员不存
在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。因此，我们同意
向董事会提议续聘安永华明为公司 2021 年度内部控制审计机构。
    （二）独立董事的事前认可意见
    1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计
资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所自 2007 年起承担公司
的注册资本验资、公司首发上市和非公开发行股票审计以及年度审计业务，在执
行业务的过程中，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的
财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司
财务报表的审计质量，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度财务审计机构，并将相关议案提交公司六届十九次董事会审议。
    2、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上
市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司 2020 年度内部控制审计机构并进行
审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司委托的
内部控制审计工作，能够公允地发表审计专业意见，我们同意续聘安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，并提交公司六
届十九次董事会审议。
    （三）独立董事的独立意见
    1、信永中和、安永华明均具有财政部、中国证监会认可的相应执业资格，
具有大量上市公司审计工作经验，为公司提供了较好的服务。信永中和自 2007

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年起承担公司的注册资本验资、公司首发上市和非公开发行股票审计以及年度财
务报告审计业务，在执行业务的过程中，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、
公正地反映了公司的财务状况和经营成果；安永华明在其担任公司 2020 年度内
部控制审计机构并进行审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较
好地完成了公司委托的内部控制审计工作。
    2、公司董事会审计委员会及董事会就聘任会计师事务所进行了认真审议，
其审议程序符合相关法律法规的规定。
    因此，为了保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意续聘信永中和为
公司 2021 年度财务审计机构、安永华明为公司 2021 年度内部控制审计机构，提
交公司 2020 年度股东大会审议。
    （四）董事会对聘任会计事务所议案的审议和表决情况
    公司于 2021 年 3 月 30 日召开六届十九次董事会审议通过了《关于聘任公司
2021 年度财务审计机构的议案》、《关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的
议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
的财务审计机构、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内
部控制审计机构。
    （五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，
并自股东大会审议通过之日起生效。



    特此公告。


                                                 唐山港集团股份有限公司
                                                        董   事    会
                                                      2021 年 3 月 31 日




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