证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2021-016
唐山港集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,498,918,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.0442
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长宣国宝先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 11 人，董事李学江、独立董事於向平、李岳军、
杨志明因公出差未能出席会议；
2、公司在任监事 12 人，出席 8 人，监事李峰、王小能、高海英、季忻宇因公出
差未能出席会议；
3、董事会秘书杨光先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,496,637,745 99.9348 52,080 0.0015 2,229,027 0.0637
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,496,637,745 99.9348 52,080 0.0015 2,229,027 0.0637
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,496,375,197 99.9273 314,628 0.0090 2,229,027 0.0637
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,489,450,716 99.7294 9,461,536 0.2704 6,600 0.0002
5、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,496,637,745 99.9348 52,080 0.0015 2,229,027 0.0637
6、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,480,055,661 99.4609 359,528 0.0103 18,503,663 0.5288
7、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,497,219,107 99.9514 176,980 0.0051 1,522,765 0.0435
8、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,397,654,388 97.1058 100,516,299 2.8728 748,165 0.0214
9、 议案名称：关于修改《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,378,328,047 96.5535 114,936,368 3.2849 5,654,437 0.1616
10、 议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,497,817,231 99.9685 499,021 0.0143 602,600 0.0172
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
11.01 宣国宝 3,251,288,405 92.9227 是
11.02 米献炜 3,248,229,234 92.8352 是
11.03 李学江 3,251,364,326 92.9248 是
11.04 张小强 3,248,229,223 92.8352 是
11.05 孟玉梅 3,248,229,223 92.8352 是
11.06 金东光 3,248,229,225 92.8352 是
11.07 李建振 3,248,229,223 92.8352 是
11.08 单利霞 3,247,740,587 92.8213 是
11.09 李顺平 3,248,229,224 92.8352 是
11.10 李立东 3,248,179,222 92.8338 是
12、关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 李岳军 3,305,353,180 94.4678 是
12.02 杨志明 3,305,219,998 94.4640 是
12.03 张子学 3,304,606,464 94.4465 是
12.04 肖翔 3,306,619,998 94.5040 是
12.05 徐扬 3,305,219,998 94.4640 是
13、关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
13.01 张志辉 3,280,627,759 93.7612 是
13.02 肖湘 3,278,694,579 93.7059 是
13.03 刘鵾 3,278,694,579 93.7059 是
13.04 高海英 3,278,694,578 93.7059 是
13.05 涂骞 3,278,694,578 93.7059 是
13.06 季忻宇 3,278,694,578 93.7059 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 3,140,282,175 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 231,463,674 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 117,704,867 92.5549 9,461,536 7.4399 6,600 0.0052
其中:市值 50 万
以下普通股股东 105,109,619 91.7365 9,461,536 8.2577 6,600 0.0058
市值 50 万以上普
通股股东 12,595,248 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
4 公司 2020 年度利 349,168,541 97.3600 9,461,536 2.6382 6,600 0.0018
润分配预案
6 关于聘任公司 339,773,486 94.7403 359,528 0.1002 18,503,663 5.1594
2021 年度财务审
计机构的议案
7 关于聘任公司 356,936,932 99.5261 176,980 0.0493 1,522,765 0.4246
2021 年度内部控
制审计机构的议
案
11.01 宣国宝 111,006,230 30.9523
11.02 米献炜 107,947,059 30.0993
11.03 李学江 111,082,151 30.9734
11.04 张小强 107,947,048 30.0993
11.05 孟玉梅 107,947,048 30.0993
11.06 金东光 107,947,050 30.0993
11.07 李建振 107,947,048 30.0993
11.08 单利霞 107,458,412 29.9630
11.09 李顺平 107,947,049 30.0993
11.10 李立东 107,897,047 30.0853
12.01 李岳军 165,071,005 46.0274
12.02 杨志明 164,937,823 45.9902
12.03 张子学 164,324,289 45.8192
12.04 肖翔 166,337,823 46.3806
12.05 徐扬 164,937,823 45.9902
13.01 张志辉 140,345,584 39.1331
13.02 肖湘 138,412,404 38.5940
13.03 刘鵾 138,412,404 38.5940
13.04 高海英 138,412,403 38.5940
13.05 涂骞 138,412,403 38.5940
13.06 季忻宇 138,412,403 38.5940
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过，其中第 8 项议案为特别决议议案，获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：顾鼎鼎、赵玉婷
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人
员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 唐山港集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司 2020 年年度股东大会
的法律意见；
3、 唐山港集团股份有限公司章程（2020 年第一次修订）。
唐山港集团股份有限公司
2021 年 4 月 23 日