证券代码：601000          证券简称：唐山港        公告编号：临2021-017


                      唐山港集团股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券
法》（2020 年修订）、《中国共产党国有企业基层组织工作条例》等法律法规的有
关规定，公司对《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部
分条款进行修改。本次修订《公司章程》部分条款的议案已经公司 2021 年 3 月
30 日召开的六届十九次董事会会议审议通过，并提交公司 2020 年年度股东大会
审议通过生效。具体内容如下：

        原《公司章程》条款                  修改后的《公司章程》条款
    第一条     为维护唐山港集团股份有       第一条   为维护唐山港集团股份
限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东
债权人的合法权益，规范公司的组织和 和债权人的合法权益，坚持和加强党的
行为，根据《中华人民共和国公司法》 全面领导，规范公司的组织和行为，建
（以下简称“《公司法》”）、《中华 设中国特色现代国有企业制度，根据
人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国公司法》（以下简称
券法》”）、《中国共产党章程》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国
下简称“《党章》”）和其他有关规定， 证券法》（以下简称“《证券法》”）、
制订本章程。                            《中国共产党章程》（以下简称“《党
                                        章》”）和其他有关规定，制订本章程。
    第三条     公司根据《党章》规定，       第三条   公司根据《党章》规定，
设立中国共产党的组织，党委发挥领导 设立中国共产党的组织，党委发挥领导
核心和政治核心作用，把方向、管大局、 作用，把方向、管大局、保落实。公司
保落实。公司建立党的工作机构，配备 建立党的工作机构，配齐配强党务工作
足够数量的党务工作人员，保障党组织 人员，保障党组织的工作经费。
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的工作经费。
   第九十六条        公司根据《党章》规       第九十六条     公司根据《党章》规
定，设立中国共产党唐山港集团股份有 定，经上级党组织批准，设立中国共产
限公司委员会（以下简称“公司党委”） 党唐山港集团股份有限公司委员会（以
和中国共产党唐山港集团股份有限公司 下简称“公司党委”）。同时，根据有关
纪律检查委员会（以下简称“公司纪 规定，设立中国共产党唐山港集团股份
委”）。公司所属各职能部门、分子公司 有限公司纪律检查委员会（以下简称
根据党员人数设立独立或联合支部委员 “公司纪委”）。公司所属各职能部门、
会。                                       分子公司根据党员人数设立独立或联
                                           合支部委员会。
   第九十八条        公司党委设党委工作       第九十八条      公司党委设党委工
部（纪检监察室）作为工作部门，同时 作部作为工作部门，公司纪委设纪委办
设立工会、团委等群众性组织。               公室作为工作部门，同时设立工会、团
                                           委等群众性组织。
       第九十九条     公司党组织机构设置       第九十九条     公司党组织机构设
及其人员编制统一纳入公司管理机构和 置及其人员编制统一纳入公司管理机
编制，党务工作人员按照不少于同级部 构和编制，党务工作人员按照不少于同
门平均编制的原则进行配备。党建工作 级部门平均编制的原则进行配备。党组
经费，按照上年度职工工资总额的一定 织工作经费，纳入管理费用的部分，一
比例安排，纳入企业管理费用税前列支。 般按照上年度职工工资总额的 1%比例
                                           安排，纳入年度预算。
       第一百条     公司党委研究讨论是董       第一百条     公司党委研究讨论是
事会、经理层决策重大问题的前置程序， 董事会、经理层决策重大问题的前置程
公司党委的职权包括：                       序，公司党委的职权包括：
   （一）坚持党对国有企业的领导不动            （一）坚持党对国有企业的领导不
摇，发挥领导核心和政治核心作用，保 动摇，发挥领导作用，保证党和国家方
证党和国家方针政策、上级党组织有关 针政策、上级党组织有关重要工作部署
重要工作部署在企业贯彻执行；               在企业贯彻执行；
   （二）坚持服务生产经营不偏离，把            （二）坚持服务生产经营不偏离，
提高企业效益、增强企业竞争实力、实 把提高企业效益、增强企业竞争实力、
现国有资产保值增值作为工作的出发点 实现国有资产保值增值作为工作的出

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和落脚点；                               发点和落脚点；
   （三）坚持党管干部原则与董事会依          （三）坚持党管干部原则与董事会
法选择经营管理者以及经营管理者依法 依法选择经营管理者以及经营管理者
行使用人权相结合。党委对董事会或总 依法行使用人权相结合。党委对董事会
经理提名的人选进行酝酿并提出意见建 或总经理提名的人选进行酝酿并提出
议，或者向董事会、总经理推荐提名人 意见建议，或者向董事会、总经理推荐
选；对拟任人选进行考察，集体研究提 提名人选；对拟任人选进行考察，集体
出意见建议。                             研究提出意见建议。
   （四）研究讨论公司发展战略、中长          （四）研究讨论公司发展战略、中
期发展规划、改革发展稳定、重大经营 长期发展规划、改革发展稳定、重大经
管理事项、中高级经营管理人员的选拔 营管理事项、中高级经营管理人员的选
任用管理和涉及职工切身利益的重大问 拔任用管理和涉及职工切身利益的重
题，并提出意见建议；                     大问题，并提出意见建议；
   （五）加强企业基层党组织和党员队          （五）加强企业基层党组织和党员
伍建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒 队伍建设，充分发挥基层党组织战斗堡
作用和党员先锋模范作用；                 垒作用和党员先锋模范作用；
   （六）承担全面从严治党主体责任。          （六）承担全面从严治党主体责
领导公司思想政治工作、统战工作、精 任。领导公司思想政治工作、统战工作、
神文明建设、企业文化建设和工会、共 精神文明建设、企业文化建设和工会、
青团等群团工作。领导党风廉政建设， 共青团等群团工作。领导党风廉政建
支持公司纪委切实履行监督责任；           设，支持公司纪委切实履行监督责任；
   （七）研究其他应由公司党委决定的          （七）研究其他应由公司党委决定
事项。                                   的事项。
       第一百零二条   公司纪委的职权包       第一百零二条     公司纪委的职权
括：                                     包括：
       （一）监督检查党章党规和党的路        （一）维护党的章程和其他党内法
线、方针、政策及决议的执行情况；         规，检查党的路线、方针、政策及决议
   （二）协助党委加强党风建设和组 的执行情况；
织协调反腐败工作，研究、部署纪检监           （二）协助党委加强党风建设和组
察工作；                                 织协调反腐败工作，研究、部署纪检监
   （三）贯彻执行上级纪委和公司党 察工作；

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委有关重要决定、决议及工作部署；            （三）贯彻执行上级纪委和公司党
    （四）对党员进行党纪党规的教育； 委有关重要决定、决议及工作部署；
    （五）受理信访件处理工作；按职          （四）对党员进行党纪党规的教
责管理权限，负责对公司所属各单位的 育；
党组织和党员违反党章和其他党内法规          （五）受理信访件处理工作；按职
行为进行处理；受理党员的控告和申诉， 责管理权限，负责对公司所属各单位的
保障党员权利；                          党组织和党员违反党章和其他党内法
    （六）研究应由公司纪委决定的其 规行为进行处理；受理党员的控告和申
它事项。                                诉，保障党员权利；
                                            （六）研究应由公司纪委决定的其
                                        它事项。
    第一百六十九条    公司聘用取得          第一百六十九条          公司聘用符合
“从事证券相关业务资格”的会计师事 《证券法》等法律法规规定的会计师事
务所进行会计报表审计、净资产验证及 务所进行会计报表审计、净资产验证及
其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年， 其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，
可以续聘。                              可以续聘。
    除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。


    特此公告。
                                           唐山港集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2021 年 4 月 23 日




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