证券代码：601000          证券简称：唐山港       公告编号：临2021-024


                       唐山港集团股份有限公司

                     七届三次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届三次监事会会议于 2021
年 6 月 8 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 3 日以电子邮件和书面方式向全体监事
发出。本次会议应出席监事 12 人，实际出席监事 12 人。会议的召集召开程序符
合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席张志辉先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决
议：

       一、审议通过《关于公司转让控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有
限公司 51%股权暨关联交易的议案》。

    公司向控股股东唐山港口实业集团有限公司以非公开协议转让方式转让公
司持有的控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司（以下简称“北京国
贸”）51%的股权，并以 2021 年 5 月 31 日为评估基准日，经公司委托的资产评估
机构出具资产评估报告并履行完国资备案手续后，按备案的资产评估值确定转让
价格。本次交易完成后，北京国贸将不再纳入公司的合并报表范围，将导致上市
公司合并报表范围变更。
    监事会认为：本次交易有利于进一步优化公司经营结构，更好聚焦港口主业
发展，提升公司的核心竞争力和整体盈利能力，不存在损害公司或股东利益，特
别是非关联股东和中小股东利益的情形。公司董事会在审议此交易事项时，关联
董事回避了表决，表决程序合法、有效，本次关联交易的决策程序符合《公司法》
《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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特此公告。


                 唐山港集团股份有限公司
                       监   事    会
                      2021 年 6 月 9 日




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