证券代码：601000         证券简称：唐山港       公告编号：临2021-023


                       唐山港集团股份有限公司

                   七届三次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届三次董事会会议于 2021
年 6 月 8 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 3 日以电子邮件和书面方式向全体董事发
出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议的召集召开程序符合
法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本
次会议由公司董事长宣国宝先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司转让控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有
限公司 51%股权暨关联交易的议案》。
    为了进一步优化公司经营结构，聚焦港口主业发展，提升公司核心竞争力和
整体盈利能力，按照《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》关于推进国有资
本布局优化和结构调整、聚焦主责主业的要求，董事会同意公司向控股股东唐山
港口实业集团有限公司以非公开协议转让方式转让公司持有的控股子公司唐山港
集团（北京）国际贸易有限公司（以下简称“北京国贸”）51%的股权，以 2021 年
5 月 31 日为评估基准日，经公司委托的资产评估机构出具资产评估报告并履行完
国资备案手续后，按备案的资产评估值确定转让价格。公司董事会将根据最终的
交易金额确定是否提交公司股东大会审议，如未达到股东大会审议标准，公司董
事会授权公司经营管理层根据具体情况决策并采取一切必要措施办理股权转让过
程中的文件签订、款项收回、过户手续办理等各项工作。
    本次交易完成后，北京国贸将不再纳入公司的合并报表范围，将导致上市公
司合并报表范围变更。
    公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
                                     1
    表决情况：此议案为关联交易，关联董事宣国宝先生、张小强先生、孟玉梅
女士、李立东先生回避了表决。非关联董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                                  唐山港集团股份有限公司
                                                        董   事    会
                                                       2021 年 6 月 9 日




                                    2