唐山港集团股份有限公司独立董事事前认可意见




                     唐山港集团股份有限公司
      独立董事关于七届五次董事会部分审议事项的
                           事前认可意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独
立董事工作制度》的有关规定，作为唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们本着对全体股东认真负责的态度，基于独立判断的立场，经审阅
相关文件资料，对拟提交公司七届五次董事会审议的《关于公司收购唐山港口实业
集团有限公司 110KV 变电站、铁路装卸场等资产的议案》发表如下事前认可意见：
    公司及下属全资子公司唐山港集团铁路运输有限责任公司（以下简称“铁路运
输公司”）拟以现金方式分别收购公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下
简称“唐港实业”）所有的 110KV 变电站工程相关资产、铁路装卸场工程相关资产，
构成公司的关联交易。本次交易标的资产已经资产转让方唐港实业委托的符合《证
券法》规定的资产评估机构进行评估并出具了资产评估报告，其交易价格以备案的
评估值（不含税）加上相应税费确定。本次交易定价客观、公允、合理，符合相关
法律法规的规定，不存在损害公司特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们
同意将《关于公司收购唐山港口实业集团有限公司 110KV 变电站、铁路装卸场等资
产的议案》提交公司七届五次董事会审议。


    （以下无正文）