唐山港集团股份有限公司独立董事意见




                 唐山港集团股份有限公司独立董事
     关于公司对外担保情况的专项说明和其他独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》及《上海
证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求和《公司章程》、《独立董事工作
制度》的有关规定，作为唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）的独立董事，我们在审阅相关议案或资料后，本着审慎、负责的态度，就
公司有关事项发表专项说明和独立意见如下：

    一、关于公司对外担保情况的专项说明
    公司严格遵守《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司对外担保制度》的
有关规定，严格控制对外担保风险，不存在《上市公司监管指引第 8 号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》规定的违规担保情况。截至 2021 年 12 月
31 日，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提
供的担保事项。

    二、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
    公司严格遵守《公司章程》的有关规定，公司与控股股东及其他关联方的资
金往来均属正常经营性资金往来，不存在违反《上市公司监管指引第8号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》的情形。不存在控股股东及其他关联方
违规占用上市公司资金的情况；未发现公司与控股股东及其他关联方之间存在内
幕交易及损害中小股东权益或公司利益的情况，关联交易程序合法、定价公允，
符合公司日常生产经营和业务发展的需要。.

    三、关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见
    公司2021年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含
税），即每股0.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为5,925,928,614
股，以此计算合计拟派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税），剩余未
分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
    我们认为，公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状
 唐山港集团股份有限公司独立董事意见

况及资金需求等各种因素，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》
的有关规定，兼顾了公司发展和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资
回报。我们同意将《关于公司2021年度利润分配方案的议案》提交公司2021年年
度股东大会审议。

    四、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见
     公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，提高公司经
营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规。公司
《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。

    五、关于预计公司 2022 年度日常关联交易事项的独立意见
    经过我们事前审查，公司预计 2022 年度日常关联交易事项为公司日常生产
经营中发生的，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。公司七届八次董事会审议该关联交易议案的决策程序，符合《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章
程》和《关联交易决策制度》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定，关联
董事就本次关联交易事项回避了表决。

    六、关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的独立意见
    公司本次制定的股东回报规划符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有
利于进一步增强公司现金分红的透明度，充分体现了公司在关注自身发展的同时
高度重视对股东的合理投资回报，有利于维护公司股东、特别是中小股东的权益。
公司董事会审议该议案时，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。我
们同意将相关议案提交股东大会审议。


    （以下无正文）