证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2022-016
唐山港集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,637,754,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.3871
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长宣国宝先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 12 人，董事米献炜先生、李学江先生，独立董事
张子学先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 12 人，出席 7 人，监事肖湘女士、刘鵾先生、高海英女士、涂
骞女士、季忻宇女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书高磊先生出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,636,621,165 99.9688 424,385 0.0117 709,100 0.0195
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,636,621,265 99.9688 424,385 0.0117 709,000 0.0195
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,636,621,165 99.9688 424,385 0.0117 709,100 0.0195
4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,627,752,889 99.7251 9,701,661 0.2667 300,100 0.0082
5、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,636,701,165 99.9710 344,385 0.0095 709,100 0.0195
6、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,637,110,165 99.9823 344,385 0.0095 300,100 0.0082
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,514,028,273 96.5988 123,426,277 3.3929 300,100 0.0082
8、 议案名称：关于制定《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024 年）
股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,637,227,120 99.9855 227,430 0.0063 300,100 0.0082
9、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,512,762,273 96.5640 124,692,377 3.4277 300,000 0.0082
10、 议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,512,762,273 96.5640 124,692,277 3.4277 300,100 0.0082
11、 议案名称：关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,512,762,273 96.5640 124,692,277 3.4277 300,100 0.0082
12、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,512,762,923 96.5640 124,691,627 3.4277 300,100 0.0082
13、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,512,762,923 96.5640 124,691,627 3.4277 300,100 0.0082
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 3,140,282,175 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 338,925,763 100 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 148,544,951 93.6916 9,701,661 6.1191 300,100 0.1893
其中:市值 50 万以下普通股股东 123,677,591 92.7262 9,701,661 7.2737 100 0.0001
市值 50 万以上普通股股东 24,867,360 98.8080 0 0 300,000 1.1920
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 关于公司 2021 年度利 487,470,714 97.9895 9,701,661 1.9502 300,100 0.0603
润分配方案的议案
8 关于制定《唐山港集团 496,944,945 99.8940 227,430 0.0457 300,100 0.0603
股 份 有 限公 司 未来 三
年（2022-2024 年）股
东回报规划》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过，其中第 7 项议案为特别决议议案，获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：徐梦磊、陈魏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人
员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 唐山港集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司 2021 年年度股东大会
的法律意见。
唐山港集团股份有限公司
2022 年 4 月 29 日
