证券代码：601000               证券简称：唐山港         公告编号：2023-022


                     唐山港集团股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 3 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             3,682,092,056

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 62.1353
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，公司董事长马喜平先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
和《公司章程》等有关法律、法规的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，独立董事李岳军先生、杨志明先生、张子学
   先生、肖翔女士、徐杨先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事肖湘女士、季忻宇女士因工作原因未能
   出席会议；
3、 副总经理、董事会秘书高磊先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                        （%）                     （%）

       A股     3,681,991,956 99.9973            100     0.0000     100,000    0.0027



2、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》等四项制度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类              同意                        反对                       弃权
   型             票数          比例（%）    票数          比例      票数          比例

                                                           （%）                   （%）

  A股      3,503,727,460 95.1559 178,264,596 4.8414                 100,000    0.0027



3、 议案名称：关于选举曾焜先生为公司第七届监事会监事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                 同意                       反对                    弃权

                  票数           比例（%）   票数          比例      票数          比例

                                                           （%）                   （%）

  A股        3,663,122,880 99.4848 18,869,176              0.5125   100,000    0.0027



(二)     累积投票议案表决情况


4、关于选举董事的议案

议案序号     议案名称     得票数                 得票数占出席           是否当选
                                                 会议有效表决
                                                 权的比例（%）
  4.01        吴会江               3,819,993,743     103.7452                 是
  4.02        吴立彬               3,570,823,334       96.9781                是
  4.03        常 玲                3,559,001,424       96.6570                是



(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名                 同意          反对            弃权
序号       称          票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4.01     吴会江     430,541,159   99.1236
4.02     吴立彬     430,541,159   99.1236
4.03     常 玲      418,719,249   96.4018
(四)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会议案均审议通过，其中第 1 项议案为特别决议议案，获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：顾鼎鼎、陈魏

2、 律师见证结论意见：


       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人
员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。

特此公告。

                                            唐山港集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 3 月 17 日


       上网公告文件

       北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2023年第二次临时股

东大会的法律意见



       报备文件

       唐山港集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议