证券代码：601000           证券简称：唐山港      公告编号：临2023-036


                   唐山港集团股份有限公司
              七届十五次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十五次监事会会议于 2023
年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 21 日以电子
邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7
人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有
限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
   根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意选举郑国强先生为公司第七届监
事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过了《关于审核公司 2023 年第一季度报告的议案》
    经审查，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；一季度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从
各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度生产经营情况和财务状况；在审议
公司《2023 年第一季度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2023 年
第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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特此公告。


                 唐山港集团股份有限公司
                       监   事   会
                    2023 年 4 月 28 日




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