证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2019－034
大同煤业股份有限公司关于控股子公司色连煤矿
提供反担保暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集
团”）。
●本次担保金额及累计为其担保金额：担保额度不超过 10 亿元。截
止本次担保前，大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
对同煤集团提供过最高额反担保额度为 10 亿元。
●本次担保为反担保。
●对外担保累计金额：人民币 13.08 亿元。
●对外担保逾期的累计金额：无。
●本次担保已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。
一、担保情况概述
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 (以下简称为“矿业公司”)
为公司控股子公司。为支持矿业公司业务发展，公司控股股东同煤集团拟
为矿业公司提供 10 亿元担保额度。矿业公司拟以采矿权向同煤集团提供
1
反担保，担保额度上限不超过人民币 10 亿元。
同煤集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的
规定，本次交易构成本公司的关联交易。本次交易尚需提交公司股东大会
审议批准。
过去 12 个月除上述交易外，本公司与同煤集团发生过其它相同类型
的交易包括：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司为公司参股子公司，
其中：大同煤矿集团（香港）融资租赁有 限公司（同煤集团全资子公司）
持股占比 48%、山西漳泽电力股份有限公司持股占比 32%、公司持股占比
20%。为支持上海融资租赁公司业务发展，同煤集团为上海融资租赁公司
提供 50 亿元担保额度，公司按持有上海融资租赁公司股比向同煤集团提
供最高额反担保，担保额度上限不超过人民币 10 亿元。
二、被担保人基本情况
（一）同煤集团
名称： 大同煤矿集团有限责任公司
住所： 山西省大同市矿区新平旺
法定代表人：郭金刚
注册资本： 1,703,464.16 万元人民币
企业性质：有限责任公司(国有控股)
主要经营范围: 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；机械制造；工
程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生
铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电
信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程
2
设计及技术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；食
品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需
的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营
本企业的进料加工和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、
特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单
位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经
营）；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；煤炭洗选加工；
矿山救护服务及专业人员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、
工程机械设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；自备
铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
截至 2018 年 12 月 31 日，同煤集团总资产为 34,258,587.56 万元，
净资产为 7,306,921.99 万元，营业收入为 17,659,653.03 万元，净利润
为 34,731.87 万元。
截至 2019 年 3 月 31 日，同煤集团总资产为 34,504,957 万元，净资
产为 7,363,842 万元，营业收入为 4,750,324 万元，净利润为 21,286 万
元。
同煤集团股权结构：山西省国有资本投资运营有限公司占比 65.17%、
中国信达资产管理股份有限公司占比 30.12%、山西煤炭运销集团有限公
司占比 2.06%、朔州矿业公司占比 1.19%、大同市国资委占比 0.89%、朔
州市国资委占比 0.42%、忻州市国资委占比 0.15%。
3
（二）关联关系
截至本公告日，同煤集团持有公司股份比例为 57.46%，矿业公司为
公司控股子公司。
三、矿业公司基本情况
（一）矿业公司基本情况
名称：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
住所：东胜区罕台镇色连村
法定代表人：刘杰
注册资本：120,000 万
企业性质：其他有限责任公司
主要经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：矿业投资；矿山
设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务；煤炭销售
截至 2018 年 12 月 31 日，矿业公司总资产为 5,797,019,376.47 元，
净资产为 2,275,440,601.46 元，营业收入为 575,573,942.04 元，净利润
为-259,716,426.33 元。
截至 2019 年 6 月 30 日，矿业公司总资产 5,840,880,102.47 元，净
资 产 2,126,140,586.47 元 ， 营 业 收 入 126,172,175.77 元 ， 净 利 润
-186,123,619.57 元。
矿业公司公司股权结构：公司持股比例 51%、内蒙古鄂尔多斯投资控
股集团有限公司持股比例 30%、 浙江省能源集团有限公司持股比例 19% 。
（二）采矿权基本情况
采矿权人：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
4
矿山名称：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司色连一号煤矿
开采矿种：煤
开采方式：地下开采
生产规模：500 万吨/年
矿区面积：35.7467 平方公里
有效期：30 年，自 2013 年 12 月 12 日至 2043 年 12 月 12 日
发证机关：中华人民共和国国土资源部
矿业公司为本次反担保对采矿权进行评估，由山西大地评估规划勘测
有限公司出具《采矿权抵押评估报告》。截止 2019 年 4 月 30 日，该矿保
有资源储量为 74778.87 万吨，可采储量为 38127.10 万吨，评估方法采取
折现现金流法，评估值为 205975.49 万元。
四、反担保协议的主要内容
反担保方式：抵押。
反担保金额：担保额度不超过人民币 10 亿元。
最终提供抵押担保的情况将以矿业公司根据办理融资业务的具体安
排与同煤集团签署的协议为准。
五、关联交易应当履行的审议程序
2019 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于
公司控股子公司提供反担保的议案》，关联董事武望国、李景中、曹贤庆、
荣君回避表决。
公司董事会意见：本次反担保主要为同煤集团支持矿业公司业务发
展，满足其业务开展中的资金需求。本次反担保风险处于可控范围之内，
5
不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司同意矿业公司为同煤集团
提供反担保。
公司独立董事对上述关联交易事前认可，并发表独立意见认为：1、
本次关联交易遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不
存在损害中小股东利益的情形；2、本次担保有利于减轻和降低矿业公司
的融资压力及资金成本，有利于促进矿业公司的经营发展，符合公司的长
远战略利益，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形；3、公司
董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法
规和本公司章程的规定；4、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意
《关于公司控股子公司提供反担保的议案》。
公司审计委员会发表意见认为：本次反担保主要为同煤集团支持矿业
公司业务发展，满足其业务开展中的资金需求。矿业公司向同煤集团提供
反担保以平衡双方承担的风险，属于公平的商业行为。本次反担保风险处
于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。基于上述原
因及我们的判断，同意将上述议案提交公司第六届董事会第十九次会议审
议。
本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与本次交易有利害关系的
关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保金额为 1,307,965,670 元，其中：对控股股东同煤集团
提供最高额反担保 10 亿元；对控股子公司提供的担保金额为 307,965,670
元，其中：对色连煤矿担保金额 198,262,500 元、对高岭土公司担保金额
6
15,000,000 元、对活性炭公司担保金额 94,703,170 元；占公司最近一期
经审计净资产的比例为 23.74%。公司无逾期担保。
七、备查文件
1、大同煤业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、同煤集团的营业执照复印件。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一九年八月二十八日
7
