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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-06
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晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/601001_20240706_1K5O.pdf
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2024-07-06
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晋能控股山西煤业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/601001_20240706_RR5V.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-21
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晋能控股山西煤业股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601001_20240621_DIXT.pdf
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派7.900000000(含税)，税后10派7.900000红利发放日 ，2024-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派7.900000000(含税)，税后10派7.900000除权日 ，2024-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派7.900000000(含税)，税后10派7.900000登记日 ，2024-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司更换董事的议案
1.01 李建光 |
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2024-06-19
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晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601001_20240619_5XYA.pdf
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2024-06-19
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晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601001_20240619_JMDF.pdf
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2024-06-17
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晋能控股山西煤业股份有限公司关于董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-17/601001_20240617_H4ES.pdf
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2024-05-25
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晋能控股山西煤业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601001_20240525_S9C2.pdf
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2024-05-14
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晋能控股山西煤业股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/601001_20240514_5PZ4.pdf
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2024-04-27
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晋能控股山西煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601001_20240427_K4JL.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度利润分配方案
5 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
6 公司独立董事2023年度述职报告
7 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于预计2024年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案
10 关于控股子公司塔山煤矿土地及房屋租赁的议案
11 关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的议案
12 关于修订公司相关制度的议案
13 关于制定公司董事、监事薪酬方案的议案 |
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2024-04-27
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晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601001_20240427_KS25.pdf
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2024-04-27
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晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿土地及房屋租赁的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601001_20240427_9H5N.pdf
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2024-04-27
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晋能控股山西煤业股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601001_20240427_Z3N3.pdf
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2024-04-27
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晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601001_20240427_IWOM.pdf
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2024-04-27
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晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订相关制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601001_20240427_TIH2.pdf
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2024-04-27
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晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601001_20240427_TFV5.pdf
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2024-04-27
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晋能控股山西煤业股份有限公司关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601001_20240427_LK3L.pdf
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2024-04-27
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晋能控股山西煤业股份有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601001_20240427_75FQ.pdf
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2024-04-27
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晋能控股山西煤业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601001_20240427_MD45.pdf
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2024-04-27
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晋能控股山西煤业股份有限公司2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601001_20240427_EWPQ.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-01-20
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晋能控股山西煤业股份有限公司关于副董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/601001_20240120_VIEZ.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-10-31
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晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/601001_20231031_IFAS.pdf
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