证券代码：601001     证券简称：大同煤业    公告编号：临2019－030

             大同煤业股份有限公司第六届董事会
                     第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16

日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届

董事会第十九次会议的通知。会议于 2019 年 8 月 27 日在公司二楼会

议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席

董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议由公司董

事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    2、审议通过了《关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担

保的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容见公司临 2019-031 号《大同煤业股份有限公司关于为
子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的公告》。

       3、审议通过了《关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委

托贷款的议案》

       该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权

       该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事武望国、李景中、曹

贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具

体内容见公司临 2019-032 号《大同煤业股份有限公司关于为子公司

金宇高岭土化工有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。

       4、审议通过了《关于公司及控股子公司产能置换指标交易的议

案》

       该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权

       该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事武望国、李景中、曹

贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具

体内容见公司临 2019-033 号《大同煤业股份有限公司关于公司及控

股子公司产能置换指标交易暨关联交易公告》

       5、审议通过了《关于公司控股子公司色连煤矿提供反担保的议

案》

       该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权

       该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事武望国、李景中、曹

贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具

体内容见公司临 2019-034 号《大同煤业股份有限公司关于控股子公

司色连煤矿提供反担保暨关联交易公告》
    6、审议通过了《关于公司更换部分董事的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    因工作变动原因，公司股东大同煤矿集团有限责任公司推荐赵杰

先生为公司董事，不再推荐李景中同志为公司董事；公司股东河北港

口集团有限公司推荐王雅山同志为公司董事，不再推荐韩剑同志为公

司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会

提名委员会资格审查，现提名赵杰先生、王雅山先生为公司第六届董

事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。董事候选人简历附后。

    7、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的

议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容见公司临 2019-035 号《大同煤业股份有限公司关于召

开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。




    上述第 2、4、5、6 项议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    特此公告。



                              大同煤业股份有限公司董事会

                                 二○一九年八月二十八日
董事候选人简历：

    赵杰，男，汉族，1966 年出生，党员，大学文化程度，审计师。

曾任同煤集团副总经济师、审计部部长，现任同煤集团总经济师、代

理总会计师，金融中心党委书记。

    王雅山，男，汉族，1967 年出生，党员，博士研究生学历，正

高级工程师。曾任河北港口集团投资发展部部长、战略发展部部长，

现任河北港口集团总经理助理、河北港口集团企业管理部部长、秦皇

岛港股份有限公司企业管理部部长。