证券代码：601001     证券简称：大同煤业    公告编号：临2019－039

           大同煤业股份有限公司第六届董事会
                   第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月

21 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第

六届董事会第二十一次会议的通知。会议于 2019 年 10 月 29 日在公

司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，

实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议

由公司董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    2、审议通过了《关于为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》

    该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事武望国、赵杰、曹贤

庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体
内容见公司临 2019-040 号《大同煤业股份有限公司关于为子公司色

连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告》。



    特此公告。



                             大同煤业股份有限公司董事会

                                二○一九年十月三十日