大同煤业股份有限公司第六届董事会
           第二十二次会议独立董事意见


    根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,作为大同煤业

股份有限公司独立董事，我们作为大同煤业股份有限公司的独立董

事，对本公司第六届董事会第二十二次会议拟将审议的《关于公司为

子公司金鼎活性炭公司提供委托贷款的议案》进行了审议，经认真研

讨，发表独立意见如下：

    1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、

上市监管规定及《公司章程》规定； 2、该等关联交易协议定价公允，

不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、

法规及公司章程的规定；3、基于上述原因及我们的独立判断，我们

同意公司为活性炭公司提供委托贷款的议案。

    基于上述原因及我们的独立判断，我们同意该项议案。



    独立董事：张文山、周培玉、刘混举、李端生、孙水泉



                                 二〇二〇年一月二十一日