证券代码：601001     证券简称：大同煤业    公告编号：临2020－017

           大同煤业股份有限公司第六届董事会
                   第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30

日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届

董事会第二十五次会议的通知。会议于 2020 年 5 月 8 日在公司二楼

会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出

席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人。会议由公司

董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司向控股股东提供反担保的议案》

    该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事武望国、赵杰、曹贤

庆、马占元、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意

见。具体内容见公司临 2020-018 号《大同煤业股份有限公司关于向

控股股东提供反担保暨关联交易公告》。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。



             大同煤业股份有限公司董事会

               二○二○年五月九日