证券代码：601001     证券简称：大同煤业   公告编号： 临2020－024

                   大同煤业股份有限公司
             第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 6 月 11 日以
书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事
会第二次会议的通知。会议于 2020 年 6 月 18 日在公司二楼会议室以
现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15
人；以通讯表决方式出席会议的人数为 10 人。会议由公司董事武望国
先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及
高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于公司申请办理综合授信业务的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向平安银行申请综合

授信额度人民币 10 亿元，其中敞口 5 亿元，期限一年期，授信资金用

于日常经营周转及置换其他流动资金贷款，授信品种将根据资金成本

协商确定。


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    公司董事会授权公司总会计师尹济民先生为公司全权代表，具体

办理后续相关融资事宜。

       2、审议通过了《关于公司向建设银行申请贷款的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向建设银行申请贷款，

贷款金额：2 亿元，贷款利率：4.1325%，贷款期限：1 年。

    公司董事会授权公司总会计师尹济民先生为公司全权代表，在上

述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。

    3、审议通过了《关于公司为子公司活性炭公司提供委托贷款的议

案》

    该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事武望国、赵杰、曹贤

庆、荣君、匡铁军回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意

见。具体内容见公司临 2020-025 号《大同煤业股份有限公司关于为子

公司金鼎活性炭公司提供委托贷款暨关联交易公告》。



    特此公告。



                                    大同煤业股份有限公司董事会

                                       二○二○年六月十九日




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