证券代码：601001     证券简称：大同煤业    公告编号：临2020－027

债券代码：163920     债券简称：20同股01

            大同煤业股份有限公司第七届董事会
                     第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17

日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届

董事会第三次会议的通知。会议于 2020 年 8 月 27 日在公司二楼会议

室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董

事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司董事

长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公

司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    2、审议通过了《关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容见公司临 2020-028 号《大同煤业股份有限公司关于为
子公司金宇高岭土公司提供担保的公告》。

    3、审议通过了《关于为子公司金宇高岭土公司提供委托贷款的

议案》

    该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案审议事项为关联交易事项, 公司关联董事武望国、赵杰、

曹贤庆、荣君、匡铁军在审议上述议案时回避表决；独立董事已发表

事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2020-029 号《大同煤

业股份有限公司关于为子公司金宇高岭土公司提供委托贷款暨关联

交易公告》。

    4、审议通过了《关于为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》

    该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案审议事项为关联交易事项, 公司关联董事武望国、赵杰、

曹贤庆、荣君、匡铁军在审议上述议案时回避表决；独立董事已发表

事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2020-030 号《大同煤

业股份有限公司关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公

告》。

    5、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    因工作变动原因，匡铁军先生拟不再担任公司董事职务，公司选

举宋银林先生为公司董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，现

提名宋银林先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起生

效，任期与公司第七届董事会一致。
    上述第 2、5 项议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    特此公告。



                             大同煤业股份有限公司董事会

                                二○二○年八月二十八日




董事候选人简历：

    宋银林，男，汉族，中共党员，山西广灵人，1968 年 9 月出生，

1990 年 8 月参加工作，大学文化程度，正高级工程师。曾任王村煤

业公司副总经理、同煤集团副总工程师、综采装备安装分公司总经理、

同拓设备安装公司董事长、同煤集团机电管理处处长、天津商贸分公

司经理、设备租赁中心主任；现任同煤大唐塔山煤矿有限公司党委书

记、董事长。