大同煤业股份有限公司第七届董事会
               第三次会议独立董事意见


    根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,作为大同煤业

股份有限公司独立董事，我们作为大同煤业股份有限公司的独立董

事，对本公司第七届董事会第三次会议相关议案进行了审议，经认真

研讨，发表独立意见如下：

    一、关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案

    本次担保系公司支持全资子公司金宇高岭土化工有限公司正常

生产运营，为保证金宇高岭土公司资金周转，同意为该项贷款提供担

保。

    二、关于为子公司金宇高岭土公司提供委托贷款的议案

    该等关联交易协议定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别

是中小股东的利益，符合有关法律、法规及公司章程的规定；公司董

事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律

法规和公司章程的规定。

    三、关于为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案

    该等关联交易协议定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别

是中小股东的利益，符合有关法律、法规及公司章程的规定；公司董

事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律

法规和公司章程的规定。

    四、关于公司选举董事的议案
    公司选举董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定;

候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职

责的要求，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国

证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。



    基于上述原因及我们的独立判断，我们同意上述各项议案。



    独立董事：刘啸峰、王丽珠、张秋生、石静霞、汪文生




                                   二〇二〇年八月二十七日