证券代码：601001     证券简称：大同煤业    公告编号：临2020－033

债券代码：163920     债券简称：20同股01

           大同煤业股份有限公司第七届董事会
                     第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月

20 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第

七届董事会第五次会议的通知。会议于 2020 年 10 月 30 日在公司二

楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际

出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 11 人。会议由公

司董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司收购同煤国电同忻煤矿有限公司 32%

股权的议案》

    该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案审议事项为关联交易事项, 公司关联董事武望国、赵杰、

曹贤庆、荣君、匡铁军在审议上述议案时回避表决；独立董事已发表

事前认可意见及独立意见。具体内容见公司 2020-034 号《大同煤业
股份有限公司关于收购同煤国电同忻煤矿有限公司 32%股权暨关联交

易公告》。

    2、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    为补充公司日常营运资金，公司拟向招商银行朔州分行申请综合

授信人民币 15 亿元，期限一年期，业务品种包括但不限于：流动资

金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、付款代理、国内买方保理等，

综合成本不超过同业市场水平，公司将根据实际业务需要灵活使用。

    3、审议通过了《大同煤业股份有限公司 2020 年第三季度报告》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

    4、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议

案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容见公司 2020-035 号《大同煤业股份有限公司关于召开

2020 年第一次临时股东大会的通知》



    特此公告。



                              大同煤业股份有限公司董事会

                                 二○二○年十月三十一日